محامي نيويورك يقاضي Gemini Genesis بتهمة تشويه صورة المستثمرين للمخاطر

قام محامي في نيويورك بمقاضاة شركتي جينيسيس وجيميني تراست بتهمة الاحتيال على المستثمرين بأكثر من 1.1 مليار دولار.

يسعى المحامي إلى استرداد الأموال للمستثمرين الذين تعرضوا للاحتيال بالإضافة إلى استرداد الأرباح غير المشروعة.

قد تحظر الولايات المتحدة شركة Gemini Trust وشركة Genesis Global وشركة Digital Currency Group من العمل في صناعة الاستثمار المالي.

الكلمات الرئيسية: دعوى قضائية، احتيال عملة مشفرة، مخاطر المستثمر، عملة مشفرة محظورة، عملة مشفرة نصب، قانون العملات المشفرة، جريمة عملات مشفرة، المستثمرون المخدعون، شركات العملات المشفرة، دعوى قضائية ضد شركات العملات المشفرة، أعمال العملات المشفرة

مقدمة

ال تأثيرات انهيار FTX يلاحظ ذلك في بعض قطاعات الاقتصاد الرقمي المشفر حيث تواجه بعض الشركات ما زالت معارك قانونية تتعلق بذلك. وبالإضافة إلى محاكمة سام بانكمان-فريد، مؤسس FTX، هناك دعوى قضائية ضد شركات العملات المشفرة مثل Gemini و Genesis. في هذا المنشور، نناقش الدعوى القضائية ضد Gemini و Genesis.

اقرأ أيضا: أثر انهيار FTX على عدد كبير من بيئة العملات المشفرة

محامي نيويورك يقاضي جيميني وجنيسيس

وجهت النائبة العامة لنيويورك، ليتيشيا جيمس، دعوى قضائية ضد شركات العملات المشفرة، جيمني ترست، جينيسيس جلوبال، وديجيتال كيرنسي جروب (دي سي جي)، بتهمة الاحتيال على ما لا يقل عن 230،000 مستثمر، بما في ذلك أكثر من 29،000 نيويوركي، بأكثر من 1 مليار دولار.

جيمس يسعى للحصول على تعويض للمستثمرين الذين تعرضوا للغش واستعادة الأرباح الغير مشروعة وحظر هذه الشركات من العمل في قطاع الاستثمار المالي. ببساطة، قدمت جيميني وجينيسيس، الشركة التابعة لـ دي سي جي، برنامجًا لإقراض العملات المشفرة دون تبني تدابير فعالة لإدارة المخاطر.

قبل الغوص في الادعاءات، دعنا نفهم أولاً خلفية هذه الشركات الاستثمارية المالية.

نظرة عامة على شركة Gemini Trust و Genesis Global و Digital Currency Group

تأسست Digital Currency Group، التي تأسست على يد Barry Silbert، كشركة رأسمال مغامر تمتلك العديد من الشركات التابعة بما في ذلك Genesis Global Trading، Inc. وهي شركة تأسست في عام 2013. كما تمتلك هذه المجموعة شركات أخرى مثل Coindesk.

من ناحية أخرى، يتألف Genesis من عدة كيانات توفر خدمات إقراض وتداول وحفظ الأصول الرقمية للعملاء المؤسسيين وأصحاب الأعمال ذوي الأرصدة العالية والأفراد الشهيرين الآخرين.

بعض الشركات التي تملكها Genesis تشمل GGC International Limited (GGCI)، Genesis Custody Limited، Genesis Global Trading، Inc. (GGT)، Genesis Asia Pacific Pte. Ltd. (GAP) و Genesis Global Capital، LLC (GGC).

من ناحية أخرى، شركة جيميني ترست كومباني، شركة محدودة المسؤولية، المعروفة باسم جيميني بشكل شائع، التي تأسست في عام 2014، هي بورصة عملات رقمية مقرها الولايات المتحدة وبنك وصي. كبورصة، فإنها تسمح للمستثمرين بشراء وبيع أصول رقمية مختلفة تشمل العملات المشفرة.

اقرأ أيضًا: كيفية شراء جيميني دولار (GUSD) - HODL أو تداول العملات الرقمية - الاحتفاظ أو التداول بالعملات الرقمية

الدعاوى القضائية ضد جيميني وجينيسيس

تركز دعوى المحامي جيمس حول برنامج استثمار أطلقته شركتي Gemini و Genesis المعروف باسم “Gemini Earn” الذي يتيح للمستثمرين إقراض عملاتهم المشفرة مثل بيتكوين وETH إلى جينيسيس والحصول على عوائد لذلك.

اقرأ أيضًا: لماذا يعتقد الناس أن هيئة الأوراق المالية والبورصات غير حاسمة بشأن أي الأصول الرقمية هي أوراق مالية

اتهامات ضد جيميني

قامت Gemini، التي تمتلكها التوأم الوينكلفوس، بتوضيح أن البرنامج هو استثمار منخفض المخاطرة على الرغم من أن تحليلاتها الداخلية أظهرت أنه عالي المخاطر. ما زاد من خطورة برنامج الاستثمار هو حقيقة أنه لم يتم تأمينه بشكل كافٍ.

لاحظ أن تقييم المخاطر وتدابير السيطرة في Gemini كانت أيضًا ضعيفة للغاية. على سبيل المثال، لم تبلغ Gemini مستثمري Gemini Earn بالقرض الذي قدمته إلى Alameda Research، الذي كان في وقت ما حوالي 60٪ من صندوق الاستثمار بأكمله. وفقًا للمحامي جيمس، قامت Gemini بتشويه المعلومات للمستثمرين.

وبينما تشير الادعاءات إلى أن جيميني استغلت قطاع العملات المشفرة غير المنظم في الولايات المتحدة لاستغلال المستثمرين والاحتيال عليهم، فإن الوعد الكاذب الذي قدمته جيميني للمستثمرين يعتبر جريمة مشفرة. يعود ذلك إلى أن جيميني وعدت المستثمرين بأن جيميني إيرن هو برنامج استثمار ذو مخاطرة منخفضة، وهذا يعني أنهم غير مرجح أن يفقدوا رأس المال الخاص بهم.

تتهم جزء من الدعوى أيضًا جينيسيس وباري سيلبرت، الرئيس التنفيذي لـ DCG، سويتشيرو مورو، الرئيس التنفيذي السابق لشركة جينيسيس ومجموعة العملة الرقمية بالاحتيال على الجمهور والمستثمرين من خلال محاولة إخفاء خسائر بقيمة 1.1 مليار دولار تكبدتها. لذلك، كانت الخطة تعمل كمخطط احتيالي في عالم العملات المشفرة.

اقرأ أيضًا: انتشار عمليات الاحتيال في عالم العملات المشفرة إلى مناطق أوسع في قلب أمريكا

مدعي عام نيويورك يتهم جينيسيس و دي سي جي بالاحتيال في عمليات التشفير

وقال الادعاء العام في نيويورك أيضا إن شركة دي سي جي وجينيسيس فشلت في الامتثال لقانون العملات المشفرة في البلاد حيث لم تخطر المستثمرين المحتالين بالمخاطر المرتبطة بالاستثمار في برنامج Gemini Earn. وعلى هذا النحو، فإنهم فشلوا في حماية المستثمرين والجمهور من الخسائر المالية غير المبررة.

وبالمثل، تزعم الدعوى القضائية أن الشركتين اللامركزية فشلتا في تقليل مخاطر المستثمرين من خلال القيام بتدقيق دقيق لوضع المقترضين المالي. على سبيل المثال، لم تحصل Genesis على البيانات المالية المدققة من Three Arrows Capital خلال عامين. وأيضًا، قامت Genesis بإخفاء وضعها المالي الحقيقي لـ Gemini مما أدى إلى تفاقم الخسائر التي تكبدها المستثمرون.

لقد كان المحامي متعصبًا بشأن كيفية احتيال هذه الشركات المشفرة على المستثمرين. قال: ‘كانت هذه الشركات العملات المشفرة تكذب على المستثمرين وتحاول إخفاء أكثر من مليار دولار من الخسائر ، وكان المستثمرون من الطبقة الوسطى هم الذين عانوا نتيجة لذلك.’

وأضاف: “فقد النيويوركيون العاملون بجد والمستثمرون في جميع أنحاء البلاد أكثر من مليار دولار لأنهم تلقوا أكاذيب صارخة بأن أموالهم ستكون آمنة وستنمو إذا استثمروها في Gemini Earn. بدلاً من ذلك، أخفت Gemini مخاطر الاستثمار مع Genesis وكذبت Genesis على الجمهور بشأن خسائرها.”

نتيجة لهذه الإهمال المالي الجسيم، يقاتل المدعي العام جيميني، جينيسيس، و دي سي جي لضمان منعهم من العمل في صناعة الاستثمار المالي في نيويورك. كما طلب من المحكمة منح تعويض للمستثمرين وطلب التخلص من الأرباح غير المشروعة لديهم.

ما الخطوة التالية لـ جيميني إذا تم حظرها في الولايات المتحدة؟

إذا تم منع جيميني في الولايات المتحدة الأمريكية ، فمن المرجح أن ينتقل إلى البلدان التي تتوسع فيها أسواق العملات المشفرة. ووفقًا للتقارير الأخيرة ، تهدف الشركة إلى إقامة أعمالها في المملكة المتحدة وسنغافورة وهونغ كونغ والهند ، وغيرها. كما نعلم بالفعل ، فإن سنغافورة وهونغ كونغ مستعدتان لاستضافة المزيد من شركات الاستثمار في العملات المشفرة.

قراءة أيضًا: كيف يتم تنظيم العملات المشفرة حاليًا في مختلف البلدان

كيف تؤثر نتيجة الدعوى ضد جيميني وجينيسيس على تنظيمات العملات المشفرة المستقبلية؟

من المرجح أن يؤثر نتيجة قضية Gemini-Genesis على جميع قطاع العملات المشفرة في الولايات المتحدة. بصورة عامة ، قد تتخذ السلطات التنظيمية المختلفة في الولايات المتحدة مثل هيئة الأوراق المالية والبورصات إجراءات إضافية لحماية المستثمرين.

اقرأ أيضًا: قوانين العملات المشفرة في الولايات المتحدة ودول أخرى

على سبيل المثال، قد يحفز حالة جيميني وجينيسيس هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) على أن تكون حريصة على الموافقة على الأصول الاستثمارية مثل صناديق تداول العملات المشفرة المدرجة في البورصة (ETFs) نظرًا لأنه سيحتاج إلى التحقق من أن مثل هذه المنتجات آمنة للمستثمرين.

أيضًا، قد تشمل السلطات التنظيمية عقوبات صارمة كجزء من قانون العملات المشفرة في البلاد. قد تضمن أيضًا عقوبات سجن طويلة الأجل لمثل هؤلاء المخالفين بهدف منع الاحتيالات والجرائم المستقبلية في مجال العملات المشفرة.

قد تستشهد الأطراف المهتمة مثل مجموعات الضغط بمثل هذه الحالات عندما تقترح قوانين العملات المشفرة الجديدة التي تهدف إلى حماية المستثمرين والجمهور. على سبيل المثال، وعد المحامي جيمس بأن يستخدم مثل هذه الحوادث لدفع تشديد اللوائح المتعلقة بالعملات المشفرة في المستقبل.

وقال مؤخراً: ‘سوف تواصل مكتبي جهودنا لوقف شركات العملات المشفّرة الخادعة والسعي لتعزيز التشريعات الأكثر صرامة لحماية جميع المستثمرين’.

استنتاج

رفع المحامي جيمس في نيويورك دعاوى قضائية ضد ثلاث شركات مشفرة لاحتيالها على المستثمرين في العملات المشفرة. تدعي إحدى الدعاوى أن Gemini و Genesis قد أسقطتا معلومات مضللة أمام الجمهور والمستثمرين. نتيجة لذلك، يسعى للحصول على تعويض مناسب وإلغاء الأرباح التي حصلوا عليها بشكل غير مشروع.