هل وصل صراع بينانس مع الهيئة الأمريكية للأوراق المالية إلى ذروته؟ أخبار المباريات لهذا الأسبوع
[TL; DR]
قامت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بمقاضاة بينانس لتقديم خدمات ذات صلة بالأوراق المالية من دون تسجيلها لديها.
تدعي هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية أن Binance و Changpeng Zhao قد أخطروا بأموال المستثمرين من خلال تسليمها لطرف ثالث.
قيمة BNB انخفض بعد مقاضاة الهيئة الأمنية والبورصات الأمريكية لبينانس.
يعتقد بعض محللي السوق أن سعر BNB قد ينخفض إلى أدنى مستوى له في عام 2022 وهو 180 دولارًا.
مقدمة
يبدو أن حملة الولايات المتحدة ضد الأنشطة الرقمية لا تزال مستمرة حيث أصدرت دعاوى قضائية ضد بورصات العملات الرقمية الكبيرة التي تعمل في البلاد، بينانس وكوينبيس. وقد اتهمت هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) البورصتين بانتهاك قوانين الأوراق المالية الأمريكية.
اليوم، نركز على دعوى القضاء الأمريكي ضد بورصة Binance. سنناقش أيضًا رد فعل Binance على هذا التطور القانوني.
القضايا القضائية لـ SEC ضد بورصات العملات المشفرة
في 5 و 6 يونيو، أعلنت هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية (SEC) توجيه التهم القانونية ضد بينانس، أكبر بورصة للعملات المشفرة تعمل في الولايات المتحدة. تظهر هذه الخطوة عزم الولايات المتحدة على إظهار سلطتها في قضايا العملات المشفرة.
انهيار بورصة FTX أعطى للجنة الأمن والبيانات مزيدًا من الدافع لتنظيم الأنشطة المشفرة لحماية المستهلكين. على الرغم من أن القضايا التي رفعتها اللجنة الأمنية والبيانات ضد كل من Coinbase و Binance مختلفة بعض الشيء، إلا أن لديهما شيئًا مشتركًا.
الرئيس التنفيذي لبينانس - تشانغبينغ زاو
تتهم الهيئة الأمريكية للأوراق المالية والبورصات كلاً من البورصتين بعدم تسجيل بعض العملات المشفرة كأوراق مالية بعد تصنيف 68 أصلًا مشفرًا في تلك الفئة. وفقًا للقوانين الأمريكية، يجب على جميع الشركات التي تتعامل مع الأوراق المالية تسجيل مثل هذه الأصول الاستثمارية قبل السماح للجمهور بشرائها.
في في بيان صحفي مؤرخ 5 يونيو، تتهم هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية “بينانس” وتداول BAM لتشغيل بورصات الأوراق المالية الوطنية غير المسجلة ، والسماسرة والتجار ، ووكالات المقاصة.
وتتهم أيضًا “بينانس وBAM تريدينج” بعرض وبيع غير مسجل لأصول العملة المشفرة الخاصة ببينانس ، بما في ذلك عملة الصرف المسماة بشكل مزعوم BNB وعملة مستقرة مسماة بشكل مزعوم. Binance USD (BUSD)، بعض منتجات الإقراض المشفرة، وبرنامج خدمات الرهن كخدمة.
بشكل ملحوظ، تحت قيادة رئيس الـ SEC، جينسلر، مصممة على تحديد العديد من العملات الرقمية كأوراق مالية. في الواقع، قال جينسلر مؤخرًا أن معظم العملات الرقمية هي أوراق مالية. ومع ذلك، سيظهر الوقت ما إذا كانت الـ SEC ستحدد جميع الأصول الرقمية كأوراق مالية أم لا.
اقرأ أيضًا: مقاضاة CZ من قبل CFTU: مرة أخرى من ملحمة العملات المشفرة
الاتهامات الموجهة ضد بينانس
دعونا نناقش بإيجاز التهم التي وجهتها هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) ضد بينانس. في 5 يونيو من هذا العام، قامت SEC بتقديم 13 تهمة ضد شركة بينانس هولدنجز المحدودة، مؤسس بورصة بينانس والرئيس التنفيذي تشانغبينغ زاو وشركة BAM Trading Services Inc. (BAM Trading) - وهي تتعاون مع بينانس لتشغيل منصة تداول الأصول الرقمية.
اتهمت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية أنه على الرغم من أن بينانس يدعي أنه يقيد سكان الولايات المتحدة من التداول على منصته، فإنه يسمح سراً لمواطنيه ذوي القيمة العالية بالتداول معهم.
كما يزعم أنه على الرغم من أن Binance.US تدعي أنها مستقلة عن Binance Global Unit ، إلا أنها تخضع لسيطرته وإشرافه.
اتهام آخر هو أن بينانس تمارس الكثير من السيطرة على أصول عملائها إلى حد الامتزاج بها وتحويلها إلى استخدامات أخرى وكيانات مثل سيغما تشين التي يتحكم فيها زاو.
تؤمن الهيئة أيضًا أن بينانس و / أو زاو تقومان بأنشطة تلاعبية. في وفي الإعلان الصحفي قالت تزعم شكوى اللجنة الأمنية وجود أيضاً أن BAM Trading و BAM Management US Holdings، Inc. (BAM Management) أضلوا المستثمرين حول عدم وجود ضوابط تداول وهمية على منصة Binance.US، بينما اشتركت Sigma Chain في التداول التلاعبي الذي زاد بشكل اصطناعي من حجم تداول المنصة.
الادعاءات الموجهة ضد الرئيس التنفيذي لبينانس زاو هي استنادًا إلى حقيقة أنه هو الشخص الذي يتحكم في أنشطة بينانس وشركة بام للتداول. علاوة على ذلك ، تعتبر SEC أن الكيانين هما “أسواق وسمسرة ووكالات تسوية” غير مسجلتين على الصعيد الوطني.
تلخص تصريحات رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) غاري جينسلر الاتهامات الموجهة ضد بينانس وشركة بام تريدنج والرئيس التنفيذي تشانغبينج زاو. قال: ‘نحن نزعم من خلال ثلاثة عشر تهمة أن زاو وكيانات بينانس شاركت في شبكة معقدة من الخداع وتضارب المصالح وعدم الكشف والتهرب المحسوب من القانون’.
اقرأ أيضا: تُقدم اللجنة الأمنية وتيرافورم لابس ودو كون بتنظيم أوركسترا لأصول العملات المشفرة متعددة البليون
المخاطر المحتملة لأنشطة بينانس على أموال المستثمر: SEC
واحدة من الشكاوى في دعوى الأمان والبورصة الأمريكية ضد بينانس هي أن جاو وبينانس قد وضعوا أموال المستثمرين في خطر. وأشارت بإيجاز إلى أن أموال العملاء تتوقف على رحمة بينانس وجاو اللذين “استغنوا عن أنفسهم بمليارات الدولارات الأمريكية”.
وقد أيدت موقفها بادعاء أن بينانس وبام تريدنج قد تجاوزت عن قصد الإشراف التنظيمي في الولايات المتحدة من خلال تقديم خدمات غير مرخصة تتعلق بالأوراق المالية للمواطنين الأمريكيين. وقالت: ‘يضع هذا سلامة مليارات الدولارات من رأس المال للمستثمرين الأمريكيين على المحك وعلى رحمة بينانس وزاوي’.
وفقًا لـ SEC ، تنشأ المخاطر من اختلاط أموال عملاء Binance و Binance.US في حساب يتحكم فيه Merit Peak Limited ، وهي كيان يمتلكه ويتحكم فيه Zhao. وبهذا ، يقوم Binance عادةً بتحويل أموال عملائه الأمريكيين إلى يد طرف ثالث لغرض شراء وبيع العملات المشفرة.
وعلاوة على ذلك، يعتقد المنظمون أن هذا الترتيب قد منح زاوية حرية استخدام المليارات من الدولارات التي يقدمها المستثمرون الأمريكيون بدون إشراف تنظيمي من السلطات المعنية. ونتيجة لذلك، في 6 يونيو، قام المنظمون الأمريكيون بتقديم طلب لأمر حظر مؤقت ضد بينانس للعمل بدون ترخيص وإساءة التعامل بأموال المستثمرين الأمريكيين. كما طلبوا تجميد أموال بيانس.أمريكا.
اقرأ أيضا: تقدم دعوى قضائية جماعية معدلة تدعي التداول الداخلي لإيلون ماسك في عملة Dogecoin
قد يكون بينانس قد أدى في تضليل أعضاء الكونغرس الأمريكيين ببيانه
أحد الشكاوى التي توجهها الجهات التنظيمية الأمريكية ضد بينانس هو أنها قد تقدمت ببيانات مضللة بشأن عملياتها التجارية في الولايات المتحدة. على سبيل المثال، في وقت سابق من العام، أدلى بينانس ببيان يدعي أن بينانس الأمريكية مستقلة عن كيانها العالمي. ومع ذلك، يعتقد هيئة الأوراق المالية والبورصات أن بينانس الأمريكية وكيان بينانس العالمي مدموجين معًا.
نتيجة لهذا الشك، طلب السناتور الأمريكيون من وزارة العدل التحقيق في ما إذا قامت بينانس بتحريف الحقائق أمام الكونغرس من خلال بيانها. يعتقد السناتور أن بينانس قد قامت بتحريف علاقتها مع وحدتها المحلية لتجنب العقوبات، وتفادي الرقابة الإشرافية الأمريكية وتسهيل غسيل الأموال.
قال جاك جريفز، أستاذ القانون في جامعة سيراكيوز، لـ Cointelegraph إنه إذا كان لدى Binance علاقة مالية قوية أو يسيطر على وحدتها الأمريكية فهناك آثار قانونية واضحة.
قال “إذا لم تحافظ على استقلاليتها، فسوف يتم تتبع الرقابة الأمريكية لبينانس إنترناشيونال وتقول إن لدينا اختصاص لأنك تتصرف من خلال كيان في الولايات المتحدة. وفي الواقع، أعتقد أن الهيئة الأمريكية للأوراق المالية تنظر في ذلك.”
قد ترغب هيئة الأوراق المالية والبورصات في الحصول على وضوح بشأن العلاقة بين الكيانين، نظرًا لأن ذلك ينطوي على آثار قانونية في حالة تصفية وحدة الولايات المتحدة. إذا كانت الكيانين يختلطان الأموال، فهذا يعني أن وحدة بنانس العالمية ستكون ملزمة بدفع ديون بنانس الولايات المتحدة في حالة التصفية.
وفقًا لجريفز، إذا كانت “بنانس.يو.اس” مستقلة تمامًا وانتهت في إفلاس، فليس على “بنانس إنترناشونال” أن تدفع ديون “بنانس.يو.اس”. قد تكون هذه السيناريوهات سببًا في رغبة أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي في الوضوح بشأن هذه المسألة.
اقرأ أيضًا: المنظمون في نيويورك يحققون في مصدر العملة المستقرة ، Paxos
بينانس الولايات المتحدة تعلق الودائع الأمريكية
ردًا على الدعوى القضائية والتحقيقات الأمريكية ، علقت بينانس جميع الودائع والسحوبات بالدولار الأمريكي اعتبارًا من 13 يونيو. وبالإضافة إلى ذلك ، حثت عملاءها على سحب الدولار الأمريكي عن طريق التحويلات المصرفية. وفقًا لبينانس ، يرجع ذلك إلى أن الوضع خطير.
وأوضحت: “لقد اتخذت اللجنة الأمنية والبورصاتية استخدام تكتيكات عدوانية للغاية ومخيفة في سعيها لشن حملة إيديولوجية ضد صناعة الأصول الرقمية الأمريكية. لم يسلم Binance.US وشركاؤنا التجاريون في استخدام هذه التكتيكات، مما خلق تحديات للبنوك التي نعمل معها.”
Binance vs SEC: المسار الهابط لـ BNB والحد المحتمل لها
على الرغم من زخمها الصعودي في بداية يونيو، استسلمت BNB للضغوط التي تمارسها SEC ضد Binance. بالفعل، بحلول الأسبوع الثاني من يونيو، انخفض سعر BNB بنسبة 15%. يجدر بالذكر أنه خلال نفس الفترة، قامت Binance بإيقاف تداول العديد من الأزواج بما في ذلك بيتكوين.
الدعاوى القضائية الحالية ضد بورصات العملات المشفرة بما في ذلك بنانس تسببت في انخفاض الطلب على عملة بنانس. ومع ذلك، أظهرت بعض المؤشرات التقنية أن BNB كانت لا تزال تشهد نموًا في الأسبوع الثاني من يونيو على الرغم من فقدان زخمها. على وجه التحديد، أظهر زوج BNB/USD إمكانية ارتداد قصيرة الأجل. تم دعم هذا الاحتمال من خلال حقيقة أن مؤشر القوة النسبية (RSI) دخل منطقة البيع الزائدة، أي أقل من 30.
ومع ذلك، يتوقع بعض المحللين أن قيمة BNB ستنخفض خلال الأشهر القليلة القادمة. على سبيل المثال، TraderSZ، مستقل محلل السوق يعتقد أن سعر BNB قد ينخفض إلى 180 دولارا بسبب الدعاوى القضائية المستمرة ضد بورصات العملات المشفرة بما في ذلك Binance.
في وقت الكتابة، في 18 يونيو، سعر BNB هو 246.94 دولار بعد تسجيل زيادة بنسبة 4.5% خلال الأيام السبعة الماضية. عمومًا، فقد خسر 20.1% خلال الثلاثين يومًا الماضية. يعطي الرسم البياني أدناه ملخصًا للإحصاءات الهامة.
حركات سعر BNB خلال الـ 30 يوماً الماضية - Coingecko
كما يشير الرسم البياني، انخفض سعر BNB بشكل كبير من 300.85 دولار في 5 يونيو إلى 224.47 دولار في 12 يونيو. ومع ذلك، تمت إعادتها في الارتفاع منذ 15 يونيو.
الاستنتاج
توقف Binance US عن قبول إيداع الدولار الأمريكي عقب شكوى SEC ضده. في الوقت نفسه، نصحت مؤخرًا عملائها بسحب دولاراتهم الأمريكية عبر التحويل البنكي. في الأساس، تقاضي SEC Binance لتقديم خدمات ذات صلة بالأوراق المالية دون تسجيلها لديها. أيضًا، أدت التحقيقات الحالية في Binance وفرض SEC لقوانين الأوراق المالية على تبادل العملات المشفرة العاملة في الولايات المتحدة إلى الحد من الطلب على الأصول المشفرة مثل BNB.
اقرأ أيضًا: تصنف هيئة الأوراق المالية والبورصة (SEC) 37 عملة مشفرة كأوراق مالية: تداعيات على التداول
هل هناك دعوى قانونية ضد بينانس؟
في 5 يونيو، رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) دعوى قضائية ضد بينانس تتهمها بتقديم خدمات أوراق مالية غير مسجلة للجمهور. في المجمل، تواجه بينانس ثلاثة عشر تهمة من قبل الـ SEC.
لماذا رفعت هيئة الأوراق المالية الأمريكية دعوى قضائية ضد بينانس؟
رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات دعوى قضائية ضد بورصة Binance لتقديم أوراق مالية للعملات المشفرة غير مسجلة للجمهور. يأتي هذا بعد تعيين SEC لـ 68 عملة مشفرة كأوراق مالية.
هل أموالي آمنة في بينانس؟
أموال المستثمرين التي تشمل العملات المشفرة والدولار الأمريكي آمنة في بنانس على الرغم من الدعاوى القضائية الأخيرة. لا يوجد أي علامة على أنهم سيفقدون أصولهم حيث تهدف الهيئة الأمريكية للأوراق المالية والبورصة إلى حماية استثمارات مواطنيها.
ما الذي يحدث مع بينانس؟
أقامت هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) دعوى قضائية ضد بينانس في 5 يونيو 2023، اتهمتها ببيع خدمات أوراق مالية غير مسجلة. ويأتي هذا بعد أن قامت هيئة الأوراق المالية والبورصات بتصنيف 68 عملة مشفرة كأوراق مالية.
