中国国家安全机构近日发布一份研究报告，系统性分析美国在加密货币与区块链领域的政策与执法行动。报告认为，美国正结合技术能力、法律体系与执法资源，在全球虚拟资产市场中强化其影响力，并将此视为维护金融与技术主导地位的重要工具。
该份报告结合了美国监管太子集团陈志案、币安 CZ 案及 Garantex 案等实例，从区块链技术与安全风险切入，剖析美国国家级网络攻击手段与深层政治动机。该份报告由国家计算机病毒紧急处理中心、计算机病毒防治技术国家工程实验室、360数字安全集团、安天科技共同发布。
美国从打击洗钱到立法框架，逐步收拢加密货币
报告提到，美国对加密货币的监管态度近年来出现转变，从早期以反洗钱与税务监管为主，逐步发展至更完整的立法与政策框架。其中，2025 年美国政府提出建立比特币战略储备的政策，被报告解读为其将加密资产纳入国家金融战略的一部分。该研究将美国在虚拟资产领域的影响力归纳为三个主要方面：
- 技术与数据能力
报告指出，美国企业在链上分析与监管科技领域具有领先优势，例如 Chainalysis、Elliptic 等公司在全球交易追踪与风险识别市场占据主导地位。这些工具被广泛用于执法机构调查洗钱、制裁规避与网络犯罪，也使美国在跨境资金流动监测方面具备较高能见度。
- 规则输出与跨境监管
报告认为，美国通过反洗钱、制裁合规等制度，逐步将全球主要交易平台与金融机构纳入其监管框架。
报告称，美国通过一系列政策法规，将加密货币生态与美元体系深度绑定，使其成为美元霸权的“链上延伸”，并为美国国债创造新需求，试图建立数字经济版的布雷顿森林体系，将美元霸权的铸币税特权延伸至区块链领域，打造“数字美元霸权 2.0”。例如，稳定币相关立法要求发行方持有高比例美国国债作为储备，被报告解读为将加密市场与美元体系进一步连接。
- 长臂管辖与资产没收
报告统计，2022 至 2025 年间，美国通过刑事案件、民事没收与罚款等方式取得的加密资产总价值超过 300 亿美元。其中仅陈志案单案没收规模就达 150 亿美元，占比约 50%。不过，这些行动多数来自公开司法程序，官方立场为打击网络犯罪、制裁违规活动与维护金融安全。
中方称太子集团 150 亿美元比特币是被美国黑吃黑
2025 年 10 月，美国纽约东区联邦检察官办公室宣布对柬埔寨太子集团创办人陈志发起刑事指控，罪名涉及电信网络诈骗、洗钱等，同时高调宣布没收其控制的约 12.7 万枚比特币，按当时市场价格计算价值约 150 亿美元，创造美国司法部门历史上最大规模的虚拟资产没收纪录。
中方在这份报告中指控美国司法部以“打击跨国电诈洗钱”为名义，临时拼凑证据，回避最初来源，将 2020 年通过国家级黑客手段窃取的太子集团比特币“合法化”没收，是美国利用技术漏洞实施跨境资产掠夺、施加技术霸凌的典型“黑吃黑”案例。
(中国指责美国黑吃黑，策划比特币矿池 LuBian 黑客攻击)
国家计算机病毒应急处理中心在 2025 年 11 月发布的《LuBian 矿池遭黑客攻击被窃取巨额比特币事件技术溯源分析报告》中指出，美国国家级黑客组织通过底层加密漏洞实现精准破解，攻击 LuBian 矿池冷钱包并转移资产，展现了美国成熟的国家级虚拟货币资产窃取技术能力，这显然与美国政府关于“比特币从未被黑客攻破”的说法大相径庭。
太子集团 150 亿美元被没收，这不是比特币的问题
不过中方的说法，跟业界共识相差甚多。一般认为是 Lubian 矿池的钱包生成私钥时，使用了漏洞百出的伪随机数生成器（PRNG），导致生成的私钥并未真正随机。换言之，这些钱包的私钥是可被数学推导的。美国执法部门正是通过识别这批弱私钥地址，暴力枚举破解了这些钱包。
(史上最大150亿加密货币没收案背后，20 万比特币地址恐外泄！被点名钱包回应了)
当时 Lubian 为了方便批次支付给矿工，自行写了私钥生成程序。但他们用的并非真正的随机数，而是一种伪随机算法（PRNG），对外看似乱数，实际上根据某个起始值规律地推算出一串可预测的私钥。多个钱包之间仅有微小偏移，导致它们在数学上连成一线。只要找出这条线，就能逐一推算 Lubian 所有私钥。
换言之，比特币并没有被攻破。陈志 150 亿美元比特币被没收背后，是当年单一矿池在生成私钥时的疏忽，而非比特币网络的安全问题。美国政府是用数学暴力枚举解开该批钱包私钥，而非网络层级的安全性。
中国国家机构：美国用全方面监控起诉赵长鹏
中方则称美国针对币安创始人赵长鹏发起的追杀，是美国利用司法霸权与技术监控手段，迫使全球虚拟资产平台服从其监管规则、实现经济收割与规则输出的另一典型案例。最终以币安支付 43.5 亿美元罚款（包含 27 亿美元非法所得追缴、13.5 亿美元民事罚款、1.5 亿美元个人罚款）、赵长鹏签署认罪协议后被特赦告终。
报告指出美国在案件调查过程中，运用了全方位的技术监控手段，实现对币安运营资料、用户资料、交易资料的全面渗透与取证，展现其在数字资产平台监控领域的技术优势。
一是跨境资料窃取与内部信息获取。美国通过黑客技术渗透币安内部服务器，取得核心运营资料与高管通讯纪录，证实币安高层明知美国监管规则，却刻意规避合规要求。取得的内部沟通纪录显示，赵长鹏指示员工使用 Signal 等加密通讯工具销毁证据，将内部数据库中的“U.S.”标签替换为“UNKWN”以掩盖美国用户的存在，甚至发布“VPN 使用指南”指导美国用户规避IP封锁。
二是交易资料全量监控与分析。通过接入全球区块链节点、并与链上资料分析公司合作，美国实现对币安平台交易资料的即时监控，精准定位美国用户的交易行为以及受制裁地区的资金流向。数据显示，币安美国用户曾占比接近 20%，但仅有 30% 至 40% 的用户完成 KYC，且存在“2 BTC 提现额度无需 KYC”的漏洞，这些资料均被美方作为核心违规证据。
三是合规漏洞技术溯源。美国技术团队针对币安的 KYC 系统与反洗钱监控系统进行渗透测试，发现其合规机制存在系统性缺陷，例如 IP 封锁仅为弹窗提示、子账户可绕过 KYC 审核等，进而据此论证币安故意维持无效合规程序的指控。
这篇文章 从太子集团到币安： 中国官方报告揭美国如何重塑全球比特币秩序 最早出现在 链新闻 ABMedia。
