東大的帽子叔叔再次發力，又被判刑了。

劃重點吧，境外賭博網站、轉移資金、違法！帽子叔叔透過泰達公司追蹤錢包，還透過交易所查明細。

結論：正當交易所得不在管轄範圍，屬於洗錢違法，包含非法收入（這個非法是大東認定非法，或者所屬國家認為非法）都會出事。你用錢包，泰達公司會提供證據；你用錢包，錢包公司會提供證據；你用交易所，交易所會提供流水。

看了這麼多這類消息，這次是公開告知查詢路徑。雖然提到缺乏審計無法準確算出金額，其實確定 U 就能大概算出來！