據 CriptoNoticias 報道，西班牙國家警察經濟和財政犯罪部門（UDEF）正調查加密資產兌換公司 Método Cripto。該公司被指於 2023 年 7 月至 2024 年 11 月透過 837 筆轉帳接收約 5,366 萬歐元（約合 6,148 萬美元），並將相關資金兌換為以 USDT 為主的加密資產，轉入與販毒組織有關的錢包。警方已在五個省逮捕 14 人，包括兩名警察；案件仍在調查中。