美國出手凍結 2640 萬美元加密詐騙資金，但受害者拿回錢還沒譜

作者：CryptoSlate

編譯：深潮 TechFlow

深潮導讀：司法部宣布從五起案件中追回 2640 萬美元，累計凍結資金超過 8 億美元，但「追回」和「受害者拿到手」是兩回事——法院尚未裁定沒收，嫌疑人身分未明，賠付時間表也沒有；這些錢最終能到受害者手裡多少，仍是未知數。

7 月 21 日，美國檢察官針對五起獨立的國際詐騙調查，提起五項民事沒收訴訟，尋求沒收約 2640 萬美元的加密貨幣。

調查人員可以在不知道幕後操縱者身分的情況下，先凍結涉嫌犯罪所得，然後在繼續追查嫌疑人的同時尋求沒收；最終的沒收與受害者賠付則在之後決定。

哥倫比亞特區聯邦檢察官辦公室表示，其中一起調查追蹤了 270 多筆涉及詐欺性投資平台的疑似受害者交易。另一起涉及 200 多名「殺豬盤」受害者，以及數百個用於混合資金的中間地址。

司法部稱，在所有五起案件中，洗錢者主要位於東南亞，相關 IP 位址在中國、馬來西亞和柬埔寨。

從凍結到賠付

凍結的目的是防止已識別的加密貨幣轉移。民事沒收訴訟啟動下一步法律程序，要求法院將財產所有權轉移給政府。

司法部表示，民事司法沒收針對的是財產，不需要刑事定罪。但檢察官必須以優勢證據證明其與犯罪活動的關聯。因此，提起訴訟並不意味著完成沒收或確立任何人的刑事罪行。

司法部將這五起沒收描述為詐騙中心打擊小組追回的超 8 億美元的一部分。

打擊小組專案頁面（6 月 18 日更新）報告了不同的數據：8.328 億美元的加密貨幣遭到凍結。這些數字使用不同的術語和日期，因此它們並非前後對比，也不是受害者賠付統計。它們顯示司法部報告的已追回或凍結資產已達數億美元，但最終處置仍未解決。

追回資金並不會自動把錢放回受害者手中。符合條件的受害者可能在之後透過司法部的豁免或恢復程序取得被沒收資產；該程序也可以將資金送交法院用於賠償。

7 月 21 日的公告沒有給出分配金額、合格索賠人名單或這五起案件的時間表。仍未解決的是：法院是否批准沒收，調查人員最終確認的身份是誰，以及涉案加密貨幣中有多少最終會到達受害者手中。