美國 SEC 起訴 Mining Automatic 挖礦投資詐騙，380 名投資者蒙受超過 2,200 萬美元損失

PANews 7月21日消息，美國證券交易委員會（SEC）宣布，已對佛羅里達州居民Zan Shaikh及其公司Bright Vision Distribution LLC（以Mining Automatic名義運營）提起訴訟，指控其涉嫌透過虛假的加密資產挖礦投資計畫詐欺投資者，涉案募資金額約2200萬美元。

SEC表示，2023年6月至2025年5月期間，Shaikh和Mining Automatic向投資者承諾，透過參與加密資產挖礦業務可獲得固定月度收益，但相關挖礦業務實際上無法產生承諾的回報。

根據SEC提起訴訟文件，Shaikh及Mining Automatic涉嫌就自身加密挖礦經驗、營運能力、投資資金用途以及挖礦業務狀態等方面作出虛假陳述，並以無法支付投資者收益為由解釋延遲付款。

SEC稱，儘管被告聲稱投資者資金將用於加密挖礦業務，但實際僅約13%的投資資金被用於所謂挖礦相關支出。其餘資金主要用於行銷以吸引新投資者，以及支付Shaikh個人及其他無關業務支出。

監管機構表示，Mining Automatic累計自超過380名投資者處募得約2200萬美元，實際償還金額至少少於募得資金2000萬美元。

SEC已向美國馬薩諸塞州地區法院提起訴訟，指控Shaikh和Mining Automatic違反《1933年證券法》以及《1934年證券交易法》相關反詐欺和未註冊證券發行規定。

雙方已同意接受法院批准的和解判決，包括永久禁止未來違反相關證券法規，並對Shaikh實施高管及董事任職禁令。SEC還將要求被告支付返還非法所得、預審利息及民事罰款，具體金額將由法院後續確定。

SEC表示，該案件由其執法部門網路與新興技術組及波士頓辦公室共同調查，進一步體現監管機構持續加強對加密投資計畫和挖礦相關融資活動的審查。