PANews 7月16日訊息，據 The Block 報道，美國聯邦大陪審團以 29 項罪名起訴蘇福爾斯居民 Benjamin Paul Wiener，指控其涉嫌參與一起金額高達 2000 萬美元的詐騙案，受害者遍布南達科他州和明尼蘇達州，受害人數達數十人。
檢方指控 Wiener 向受害者提供重大虛假陳述，誘使受害者將現金和數位貨幣交給他的公司。起訴書顯示，該詐騙波及南達科他州和明尼蘇達州的數十名受害者，估計總損失約為 2000 萬美元。Wiener 在收取資金後，透過金融機構和加密貨幣交易所轉移資金，以掩蓋資金來源、所有權和控制權，接著將這些資金用於個人開支。當投資者資金耗盡或客戶要求返還本金時，Wiener 會招募新的投資者，並用新取得的資金償還先前的投資者。據報道，他使用了包含多家有限責任公司在內的八個實體作為詐騙工具。
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美國陪審團以 29 項罪名起訴一名加密投資者，其涉嫌 2000 萬美元詐欺
PANews 7月16日訊息，據 The Block 報道，美國聯邦大陪審團以 29 項罪名起訴蘇福爾斯居民 Benjamin Paul Wiener，指控其涉嫌參與一起金額高達 2000 萬美元的詐騙案，受害者遍布南達科他州和明尼蘇達州，受害人數達數十人。
檢方指控 Wiener 向受害者提供重大虛假陳述，誘使受害者將現金和數位貨幣交給他的公司。起訴書顯示，該詐騙波及南達科他州和明尼蘇達州的數十名受害者，估計總損失約為 2000 萬美元。Wiener 在收取資金後，透過金融機構和加密貨幣交易所轉移資金，以掩蓋資金來源、所有權和控制權，接著將這些資金用於個人開支。當投資者資金耗盡或客戶要求返還本金時，Wiener 會招募新的投資者，並用新取得的資金償還先前的投資者。據報道，他使用了包含多家有限責任公司在內的八個實體作為詐騙工具。