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Cryptoaman01
2026-07-16 07:29:51
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🚨 ED 在 19 個地點進行突擊搜查。假投資詐騙傳到加密圈。
泰米爾納德邦 — 16 個地點。喀拉拉邦 — 2。斯利那加 — 1。
詐騙是怎麼運作的？
「假投資」和「在家工作」方案。
受害者被以高額回報的承諾引誘。
已投資 ₹14.95 Crore。全都消失。
資金是如何洗錢的？
人頭銀行帳戶 → 影子公司 → 加密貨幣錢包。
主要被告 Roshan Fiaz 以其妻子與影子實體的名義操作帳戶。
詐騙資金一到就開戶——不久後就關戶。
扣押了什麼？
↳ 加密資產 ₹3.35 Crore。
↳ 現金 ₹14.50 Lakh。
↳ 凍結的銀行帳戶 ₹40 Lakh+。
↳ 加密貨幣錢包、恢復短語、交易所帳戶——全部被收集作為數位證據。
加密貨幣不只是用於交易
它也被用來隱藏詐欺資金。
調查仍在進行中。
來源：ED 官方新聞稿，12.07.2026
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「假投資」和「在家工作」方案。
受害者被以高額回報的承諾引誘。
已投資 ₹14.95 Crore。全都消失。
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人頭銀行帳戶 → 影子公司 → 加密貨幣錢包。
主要被告 Roshan Fiaz 以其妻子與影子實體的名義操作帳戶。
詐騙資金一到就開戶——不久後就關戶。
扣押了什麼？
↳ 加密資產 ₹3.35 Crore。
↳ 現金 ₹14.50 Lakh。
↳ 凍結的銀行帳戶 ₹40 Lakh+。
↳ 加密貨幣錢包、恢復短語、交易所帳戶——全部被收集作為數位證據。
加密貨幣不只是用於交易
它也被用來隱藏詐欺資金。
調查仍在進行中。
來源：ED 官方新聞稿，12.07.2026