加州一對搭檔被控洗錢：資金來源為芬太尼與甲基安非他命銷售

一對來自加州的夫婦被起訴，指控他們經營一個暗網毒品作業。檢察官表示，該作業從販售芬太尼與甲基安非他命中產生了數十萬美元規模的加密貨幣犯罪所得。

摘要

• 加州檢察官指控兩人經營一個暗網毒品作業，並指稱他們洗錢了來自芬太尼與甲基安非他命販售的加密貨幣犯罪所得。
• 當局表示，嫌疑人寄送了超過 500 包毒品，並運作一套非法「幽靈槍」製造裝置。
• 該案也延續了美國針對與毒品販運及洗錢有關的加密貨幣所採取的一系列行動。

根據美國司法部週三發布的聲明，Nicholas Aguilar 與 Jessica Marcolina 被指控在多個暗網市集以「HotGirlzClub」名義操作供應商帳戶，並在 2025 年的七個月期間於全美寄送超過 500 包毒品。

聯邦檢察官指控，這對夫妻透過旨在隱藏資金來源的加密貨幣交易，洗清了上述販售所得，直到執法單位識別出該作業。

司法部表示，對嫌疑人位於加州的住所進行搜查，發現毒品包裝材料、含疑似麻醉藥殘留的食品處理機、槍械，以及警示標籤，內容告知客戶「在你知道對產品的耐受程度之前要保持安全」。

調查人員也指控 Aguilar 與 Marcolina 經營一項非法槍械製造作業，該作業生產了幽靈槍、消音器，以及槍械上、下供彈接收器。

依司法部說法，若被定罪，每名被告在毒品販運陰謀相關指控上最高面臨終身監禁，並且在洗錢陰謀指控上最高面臨 20 年監禁。

加密貨幣仍是反毒執法努力的一部分

該起起訴補充了多起案件，其中美國當局鎖定用於移轉或掩飾毒品販運所得的加密貨幣。

今年 5 月，美國財政部下屬外國資產控制辦公室（OFAC）制裁了超過十名個人與實體。該辦公室表示，這些人協助將芬太尼現金犯罪所得，代表墨西哥錫那羅亞販毒集團轉換成加密貨幣。

更早在 3 月，根據聯邦檢察官說法，俄亥俄州的聯邦大陪審團起訴兩家中國藥企與六名中國籍人士，指控與販運芬太尼前驅化學品及透過加密貨幣洗錢所得有關的罪行。

美國境外的執法機構也擴大了在毒品調查中的區塊鏈分析使用。4 月，南韓當局將涉嫌毒品販運頭目 Park Wang-yeol 從菲律賓引渡回國，調查人員並使用區塊鏈鑑識追查到至少 68 億韓元（約 500 萬美元）與比特幣相關的毒品犯罪所得。

當局也展示，與毒品犯罪相關的較早期加密資產仍在調查人員掌握範圍內。3 月，愛爾蘭刑事資產局（CAB），在 Europol 的歐洲網路犯罪中心提供技術協助下，回收存取權並扣押了一個持有 500 比特幣的錢包。該錢包與已遭定罪的毒販 Clifton Collins 有關，而這些資產長期以來被認為無法接觸。

美國也持續追查加密貨幣助力的暗網市集營運者。2 月，紐約一間聯邦法院判處 Incognito 暗網市集台灣創辦人 30 年監禁。在檢察官說法中，該平台利用加密貨幣促成非法毒品交易。