泰國央行在最新調查中鎖定穩定幣交易

泰國已開始審查高價值穩定幣交易，原因是當局在發現可疑轉帳後認為這些轉帳可能已繞過正常的金融申報系統。

摘要

• 泰國已在辨識出可能規避申報規則的轉帳後，開始審查高額 USDT 交易。
• 泰國央行（Bank of Thailand）與 SEC 正使用數據分析來調查可疑穩定幣活動，並評估可能的監管行動。
• 該審查屬於持續打擊洗錢、線上賭博及其他灰色經濟活動的一部分。

根據當地媒體《Thansettakij》的報導，泰國央行（BOT）及該國證券交易委員會（SEC）已開始檢視涉及穩定幣的不尋常活動，作為抑制非法金融與影子經濟的持續努力。

BOT 主席 Vitai Ratanakorn 表示，當局正在使用數據分析工具來審查高交易量的轉帳，並特別關注 Tether 的 USDT。報導指出，初步檢查已經辨識出數筆看似被刻意構造以規避揭露要求，或將資金移出一般支付管道的轉帳。

央行目前正與 SEC 合作，以評估調查結果並決定在必要時應採取何種監管行動。

除了穩定幣審查外，泰國當局也已加強對其他與洗錢風險相關的金融活動的監管。報導指出，監管機構正在提高對大額現金存款與提款、黃金交易，以及與線上賭博營運相關銀行帳戶的審查力度。

談及這項行動時，Ratanakorn 表示，這些措施旨在隨時間相互配合，而不是作為暫時性的解決方案。

最新一輪審查是在今年多次執法行動之後。近期，泰國警方發現了一個加密洗錢網路，該網路透過多種加密貨幣，將來自感情詐騙的贓款進行跨鏈代幣互換，以讓交易更難被追蹤。調查人員表示，一名嫌疑人的數位錢包在 10 個月期間處理了超過 1.225 億美元的資金。

Thailand continues crypto policy updates

此次執法行動發生之際，泰國也持續在其他面向完善其數位資產架構。

今年稍早，SEC 就一項提案展開公開諮詢，該提案將允許持牌數位資產公司提供加密衍生品，而無需另成立獨立公司實體。監管機構表示，此變更將降低營運成本，同時將企業納入單一監督架構，並涵蓋衝突管理與內控要求。

這項諮詢建立在 2 月內閣通過的泰國《衍生性商品法》（Derivatives Act）修正之上。該修正承認數位資產為期貨合約的合格標的工具。SEC 表示，這些變更旨在支援受監管的加密投資產品，同時維持監管監督。