土耳其在一起與加密貨幣相關的 $1bn 洗錢案件中起訴 504 名嫌疑人

土耳其檢察官指控 504 人涉嫌運作一個假借洗錢網絡，該網絡透過殼公司、珠寶店、支付服務商以及加密貨幣交易，轉移了將近 40 億土耳其里拉。

摘要

• 土耳其檢察官已就一個涉嫌價值 40 億里拉的洗錢網絡，對 504 名被告提出指控。
• 調查人員表示，非法賭博所得透過殼公司、支付服務商以及加密貨幣交易進行轉移。
• 檢察官正尋求對該網絡涉嫌核心人物的最高 34.5 年有期徒刑。

根據由伊斯坦堡首席檢察官辦公室準備的一份 1,548 頁起訴書，被告們涉嫌使用殼公司、銀行帳戶、外匯兌換辦事處、銷售點終端機以及加密貨幣轉帳，以掩飾非法賭博行為所產生的收益。

檢察官指稱，該網絡建立了一套由幌子公司組成的「網」，使賭博營收能在進入金融體系之前先被引導，再透過一個名為「M80」的自有數位會計平台進行轉送。起訴書指出，該系統負責處理與追蹤該集團金融作業的移轉。

調查人員另指稱，部分所得在被轉移至海外之前先被兌換為加密貨幣。起訴書也指控該網絡成員透過承諾異常高報酬，將受害者招攬進詐欺性的投資方案。

土耳其檢察官正針對涉嫌主導者 Türker Ak 尋求最高 34.5 年的監禁刑期，並針對涉嫌網絡管理者 Murat Dönmezoğlu 尋求最高 31 年。

土耳其當局已加大對加密貨幣相關調查的關注。去年 8 月，因土耳其內政部指控他協助他人濫用以太坊網絡，知名於網路上的以太坊核心開發者 Federico Carrone（人稱 Fede’s Intern）被拘留約 24 小時。

Carrone 否認任何涉及非法活動的情事，稱他的工作聚焦於對隱私工具的學術研究，之後他在返回歐洲之前獲釋。

綜合來看，近期調查顯示多個司法轄區的監管機構仍持續審視加密貨幣如何被用於金融犯罪，執法行動也日益鎖定洗錢網絡、跨境資金流動，以及與涉嫌犯罪活動相關的數位資產交易。

加密洗錢仍受到關注

此案是近期香港全域內一系列執法行動的延伸；在這些行動中，當局指出加密貨幣是用來移轉或掩飾不法資金的方法之一，而非犯罪活動的源頭。

今年稍早，中國人民銀行表示，虛擬貨幣洗錢仍將是其下一階段反洗錢策略的執法優先事項之一。中方當局表示，犯罪集團日益將虛擬貨幣與跨境資金轉移、地下銀行網絡以及受名人（名義）帳戶結合，以使交易更難追查。

愛爾蘭也在最新的「國家風險評估」中將加密資產列為「非常重大」的洗錢與恐怖融資風險。該國財政部表示，計畫在 2027 年下半年之前導入規範加密貨幣相關資金來源的業界標準，並同時加強金融體系的反洗錢控制。