檢察日報：虛擬貨幣洗錢刑法規制面臨三重現實困境挑戰

7月12日，《檢察日報》近日刊載《體系化破解利用虛擬貨幣洗錢刑法规制困境》一文，系統分析了當前司法實務在打擊虛擬貨幣洗錢犯罪方面面臨的多重挑戰。

文章指出，當前司法實務在打擊虛擬貨幣洗錢犯罪時，主要面臨行為定性、證據取得、追贓挽損這三重困境，而這些困境時刻阻礙司法部門對虛擬貨幣洗錢犯罪的有效懲治。

首先，在行為定性方面，由於刑法第191條洗錢罪仍限定7類上游犯罪，導致大量案件只能以「掩飾罪」論處，司法實務中掩飾罪呈現出明顯的「口袋化」傾向。

其次，在證據取得層面，虛擬貨幣的匿名性與跨境特性，對傳統證據規則構成了系統性挑戰。這兩個特性就像堅固的屏障，為犯罪分子提供了掩護。

具體來說，犯罪分子利用混幣器、隱私幣及去中心化交易所進行多層拆分、跨鏈轉移，構建起橫跨多個司法管轄區的複雜犯罪網路，此舉使得傳統偵查手段難以穿透。

同時，公私鑰機制的存在，使得犯罪主體身分一致性認定困難。想要將鏈上位址與真實身分進行關聯，需經過去匿名化，但這一過程技術門檻高，進一步加大了認定犯罪主體的難度。

此外，交易平台、支付機構之間形成的資料壁壘如同「資訊孤島」，導致偵查機關難以還原完整資金鏈路，加之技術工具更新落後於犯罪迭代，導致取證追蹤困難。

其三，而在追贓挽損方面，虛擬貨幣法律屬性衝突導致處置梗阻，程序規則真空造成環節割裂，跨境協作壁壘阻礙資產追繳。

文章最後呼籲，司法部門應從法律、技術與國際合作等多維度構建一套系統性應對方案，方能有效破解這些現實困境。

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