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土耳其檢方起訴捲入 8.5 億美元加密貨幣洗錢犯罪團夥
金色财经_
2026-07-12 07:18:37
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金色財經報導，7月12日，據 Hürriyet Daily News，土耳其檢方對一個涉及「大巴扎」的巨型洗錢網路提起公訴，涉案金額近 400 億土耳其里拉（約合 8.5 億美元）。起訴書列出了 504 名嫌疑人，他們被控利用空殼公司、銀行帳戶、外匯兌換處、POS 終端和加密貨幣交易來掩蓋非法所得。嫌疑人也被指控將贓款兌換成加密貨幣並轉移到國外，並以高回報的承諾誘騙受害者參與詐欺性投資計畫。檢察官尋求對涉嫌主謀 Türker Ak 施以最高 34.5 年監禁，對涉嫌網路經理 Murat Dönmezoğlu 施以最高 31 年監禁。
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