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土耳其檢方對涉嫌透過加密貨幣等管道洗錢的一個犯罪團夥提起公訴，涉案金額約 8.5 億美元
ME News
2026-07-12 06:44:02
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ME News 消息，7 月 12 日（UTC+8），土耳其檢方對一個涉及「大巴扎」的巨型洗錢網絡提起公訴，涉案金額近 400 億土耳其里拉（約合 8.5 億美元）。起訴書列出了 504 名嫌疑人，他們被控利用空殼公司、銀行帳戶、外匯兌換處、POS 終端和加密貨幣交易來掩蓋非法所得。嫌疑人還被指控將贓款兌換成加密貨幣並轉移到國外，並以高回報的承諾誘騙受害者參與詐欺性投資計畫。檢察官尋求對涉嫌主謀 Türker Ak 判處最高 34.5 年監禁，對涉嫌網絡經理 Murat Dönmezoğlu 判處最高 31 年監禁。（來源：PANews）
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