巴西聯邦警察於週五發起「交換行動」，目標是一個與巴西特別指定全球恐怖分子 (SDGT) 首都第一司令部 (PCC) 掛鉤的高調犯罪組織，該組織利用加密貨幣和現金清洗非法資金，並將其從佛羅里達轉移至巴西。
此次行動動員了 50 名警員，包括在聖保羅州的多個地點執行了 13 張搜查扣押令和 11 張臨時逮捕令。
據當地媒體報導，警方報告稱該組織使用了 「一個結構化系統，透過非法加密貨幣轉帳和現金運輸來轉移資金。」
當局估計，透過這一計劃，這些罪犯透過混合用戶交易、大額銀行交易和現金，洗錢近 20 億美元。儘管如此，目前尚未發現任何交易所涉及此計劃，調查仍在進行中。
7 月 1 日，Victor Henrique de Oliveira Shimada 和 Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira 這兩名涉嫌參與該組織的嫌疑人，與三家巴西公司和一家葡萄牙公司因與 PCC 的關聯而被外國資產控制辦公室 (OFAC) 指定。
當時，美國財政部宣布 Shimada 一直是這些行動的 「關鍵環節」。該辦公室指控 Shimada 幫助清洗了 「在美國多個城市及周邊地區產生的超過 3000 萬美元的非法收益，利用加密貨幣代表 PCC 將資金轉回巴西。」
雖然 Nunes Henrique de Oliveira 已被捕，但 Shimada 目前仍在逃。聯邦警察局長 Andrei Rodrigues 提到 OFAC 的指定與「交換行動」之間缺乏協調，透露警方不得不比原計劃提前執行這些逮捕令。
「事實上，如果沒有這項指定，結果可能會不同，我們或許能找到這個人。這對我們的調查造成了損害，」 他在記者會上表示。
川普政府在 5 月將 PCC 和 Comando Vermelho 指定為 SDGT，國務卿 Marco Rubio 宣稱這兩個組織 「指揮數千名成員，並策劃了對巴西警察、公職人員和平民的殘酷攻擊。」
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巴西聯邦警察搗毀與PCC販毒集團有關的20億美元加密貨幣洗錢團夥
重點摘要
巴西瓦解與 PCC 掛鉤的加密貨幣洗錢集團
巴西聯邦警察於週五發起「交換行動」，目標是一個與巴西特別指定全球恐怖分子 (SDGT) 首都第一司令部 (PCC) 掛鉤的高調犯罪組織，該組織利用加密貨幣和現金清洗非法資金，並將其從佛羅里達轉移至巴西。
此次行動動員了 50 名警員，包括在聖保羅州的多個地點執行了 13 張搜查扣押令和 11 張臨時逮捕令。
據當地媒體報導，警方報告稱該組織使用了 「一個結構化系統，透過非法加密貨幣轉帳和現金運輸來轉移資金。」
當局估計，透過這一計劃，這些罪犯透過混合用戶交易、大額銀行交易和現金，洗錢近 20 億美元。儘管如此，目前尚未發現任何交易所涉及此計劃，調查仍在進行中。
7 月 1 日，Victor Henrique de Oliveira Shimada 和 Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira 這兩名涉嫌參與該組織的嫌疑人，與三家巴西公司和一家葡萄牙公司因與 PCC 的關聯而被外國資產控制辦公室 (OFAC) 指定。
當時，美國財政部宣布 Shimada 一直是這些行動的 「關鍵環節」。該辦公室指控 Shimada 幫助清洗了 「在美國多個城市及周邊地區產生的超過 3000 萬美元的非法收益，利用加密貨幣代表 PCC 將資金轉回巴西。」
雖然 Nunes Henrique de Oliveira 已被捕，但 Shimada 目前仍在逃。聯邦警察局長 Andrei Rodrigues 提到 OFAC 的指定與「交換行動」之間缺乏協調，透露警方不得不比原計劃提前執行這些逮捕令。
「事實上，如果沒有這項指定，結果可能會不同，我們或許能找到這個人。這對我們的調查造成了損害，」 他在記者會上表示。
川普政府在 5 月將 PCC 和 Comando Vermelho 指定為 SDGT，國務卿 Marco Rubio 宣稱這兩個組織 「指揮數千名成員，並策劃了對巴西警察、公職人員和平民的殘酷攻擊。」