這項名為「交易所」的行動，涉及超過50名警員參與，在聖保羅州執行了13份搜索扣押令及11份臨時逮捕令。該組織利用加密貨幣為與「首都第一司令部」（PCC）相關的非法資金進行洗錢。
重點摘要
巴西聯邦警方於週五啟動「交易所行動」，鎖定一個與巴西特別指定全球恐怖分子（SDGT）「首都第一司令部」（PCC）相關的高調犯罪組織，該組織利用加密貨幣及現金洗錢，並將非法資金從佛羅里達轉移至巴西。
這項行動涉及50名警員，在聖保羅州多個地點執行了13份搜索扣押令及11份臨時逮捕令。
根據當地媒體報導，警方表示該組織使用 「一套結構化系統，透過非法加密貨幣轉移及現金運輸來移轉資金。」
當局估計，透過此手法，這些罪犯透過混合用戶間交易、大額銀行交易及現金，洗錢將近20億美元。然而，目前尚未確定有任何交易所涉及此案，調查仍在進行中。
7月1日，Victor Henrique de Oliveira Shimada 及 Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira 這兩名涉嫌參與該組織的嫌疑人，連同三家巴西公司及一家葡萄牙公司，因與PCC的關聯而被外國資產控制辦公室（OFAC）列為制裁對象。
當時，美國財政部宣稱，Shimada 是這些行動的 「關鍵樞紐」。該機構指控，Shimada 協助洗錢 「超過3000萬美元，這些不法收益來自美國多個城市及其周邊地區，並利用加密貨幣將資金代PCC匯回巴西。」
雖然 Nunes Henrique de Oliveira 已被逮捕，但 Shimada 目前仍在逃。聯邦警察局長 Andrei Rodrigues 指出，OFAC 的制裁公告與「交易所行動」之間缺乏協調，並透露警方不得不比原定計畫提前執行這些令狀。
「實際上，如果沒有這項制裁公告，結果或許會不同，我們也許能找到這個人。這對我們的調查造成了損害。」 他在記者會上表示。
川普政府已於5月將PCC及「紅色司令部」（Comando Vermelho）列為SDGT，國務卿馬可·魯比歐宣稱這兩個組織 「指揮數千名成員，並策劃了對巴西警察、公職人員及平民的野蠻攻擊。」
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巴西聯邦警察破獲與PCC販毒集團有關的20億美元加密貨幣洗錢集團
這項名為「交易所」的行動，涉及超過50名警員參與，在聖保羅州執行了13份搜索扣押令及11份臨時逮捕令。該組織利用加密貨幣為與「首都第一司令部」（PCC）相關的非法資金進行洗錢。
重點摘要
巴西終結與PCC相關的加密貨幣洗錢集團
巴西聯邦警方於週五啟動「交易所行動」，鎖定一個與巴西特別指定全球恐怖分子（SDGT）「首都第一司令部」（PCC）相關的高調犯罪組織，該組織利用加密貨幣及現金洗錢，並將非法資金從佛羅里達轉移至巴西。
這項行動涉及50名警員，在聖保羅州多個地點執行了13份搜索扣押令及11份臨時逮捕令。
根據當地媒體報導，警方表示該組織使用 「一套結構化系統，透過非法加密貨幣轉移及現金運輸來移轉資金。」
當局估計，透過此手法，這些罪犯透過混合用戶間交易、大額銀行交易及現金，洗錢將近20億美元。然而，目前尚未確定有任何交易所涉及此案，調查仍在進行中。
7月1日，Victor Henrique de Oliveira Shimada 及 Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira 這兩名涉嫌參與該組織的嫌疑人，連同三家巴西公司及一家葡萄牙公司，因與PCC的關聯而被外國資產控制辦公室（OFAC）列為制裁對象。
當時，美國財政部宣稱，Shimada 是這些行動的 「關鍵樞紐」。該機構指控，Shimada 協助洗錢 「超過3000萬美元，這些不法收益來自美國多個城市及其周邊地區，並利用加密貨幣將資金代PCC匯回巴西。」
雖然 Nunes Henrique de Oliveira 已被逮捕，但 Shimada 目前仍在逃。聯邦警察局長 Andrei Rodrigues 指出，OFAC 的制裁公告與「交易所行動」之間缺乏協調，並透露警方不得不比原定計畫提前執行這些令狀。
「實際上，如果沒有這項制裁公告，結果或許會不同，我們也許能找到這個人。這對我們的調查造成了損害。」 他在記者會上表示。
川普政府已於5月將PCC及「紅色司令部」（Comando Vermelho）列為SDGT，國務卿馬可·魯比歐宣稱這兩個組織 「指揮數千名成員，並策劃了對巴西警察、公職人員及平民的野蠻攻擊。」