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上海檢察官揭露一起涉及超過兩億元人民幣的跨境虛擬貨幣交易案
空投黑洞
2026-07-01 04:21:41
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7月1日，上海市靜安區人民檢察院披露，近日對一名犯罪團夥成員李某以非法經營罪提起公訴，該案涉及跨境虛擬貨幣兌換，並於6月10日開庭審理，至此，一個橫跨三年、涉案金額逾兩億元的非法經營系列案塵埃落定。2024年7月，國家外匯管理局在日常監測中發現Z公司利用虛擬貨幣為境內客戶進行跨境資產轉移的異常線索，遂移交公安機關。經查，Z公司2019年在境外成立，打著「私人銀行」的旗號進行市場推廣，並研發虛擬銀行APP打造合規假象，但並未取得我國外匯業務經營許可，實質是非法買賣外匯。該團夥瞄準有海外購房、投資移民、境外留學等資金需求的高淨值人群，由中間人負責攬客，客戶經理、交易員、客服人員分工合作完成兌換。客戶用人民幣向兌換商購買虛擬貨幣，並轉入Z公司在境外開設的虛擬錢包，團夥在境外將虛擬貨幣兌換成外幣，再轉至客戶指定的境外賬戶。資金並未實際跨境流動，而是通過境內外資金池進行結算，Z公司收取3%的兌換服務費，並向中間人支付0.5%的佣金。目前，本案共抓獲9人，1名主犯仍在偵查中。經審查，相關人員共同違反國家規定，非法買賣外匯，擾亂金融秩序，情節嚴重，應以非法經營罪追究刑事責任。法院判處高某、李某等5人有期徒刑六年至兩年六個月不等，並處罰金150萬元至30萬元不等；對陳某、黃某等4人，因犯罪情節相對較輕、涉案金額較小、且認罪認罰，檢察機關依法作出相對不起訴處理。
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