中國炒幣到底犯不犯法？

先說結論，個人持有和買賣虛擬貨幣不違法。

最近上海第二中級法院和中國法學院研討會的結果就是這樣的，不是我說的不違法。這裡我們需要定義清楚幾個點，以我自己的例子來說，當時在北京工作的時候，一個月銀行卡流水達到了500多萬，一直在出油，先是建行找到我然後中國銀行找到我，流水異常，我說我在炒幣，並且給出了買賣的流水以及盈利情況，最後他們對我宣講了國家政策，然後簽了一個認知書我就走了。

為什麼我會沒事，因為我是靠自己買賣賺的，所以我不違法。如果不是自己賺的，是通過其他任何手段獲得的，就是說除自己交易賺的以外的任何情況，都有可能被視為違法。其中有幾個案例，比如你明知道買賣油溢價1-10分甚至更多，你買賣油，不違法，前提是你不知道對方是幹什麼的。案例中有人高於5分賣了油，後來帽子叔叔查到對方是電詐，也不違法，還有一個案例，高於市場價10%通過tg賣出油，對方是境外洗錢團夥，也不違法，因為你不知道！如果你知道，你就違法，這個又證據證明，誰說了都不算。如果金額大於500萬就會去踩縫紉機。

我個人賺的油，都是憑自己本事賺的，所以我不怕帽子叔叔來找我，流水都在那裡放著的。但是我在買賣油的時候非常謹慎，雖然說哪怕對方拿去做非法用途，我也不知道的情況下賣給了他，看案例是不違法，但是就怕認定我的知情的，我就完蛋了，我大概率會被罰款，追繳，肯定有損失，對應的罪名就是非法經營，嚴重一定就是洗錢，非法買賣外匯，畢竟很多人通過虛擬貨幣出入境外匯。

一句話總結，自己交易賺的錢，不違法，不知道對方用途買賣油，不違法。其他都有違法的風險，認定權在帽子叔叔和法院。