南韓金融情報分析院查獲約 40 家未註冊的非法虛擬資產服務商並移送法辦。官方發佈投資人警示，防範洗錢與詐騙風險。
南韓金融情報分析院（FIU）近日表示，已將約 40 家未完成註冊的虛擬資產服務提供商（VASP）移送執法機關調查，並同步發佈投資人警示，提醒民眾避免使用未受監管的平台，以降低詐騙、駭客攻擊、個資外洩及洗錢等風險。
圖源：FIU 南韓金融情報分析院（FIU）近日表示，已將約 40 家未完成註冊的虛擬資產服務提供商（VASP）移送執法機關調查
FIU 隸屬於南韓金融服務委員會（FSC），主要負責反洗錢與金融犯罪防制。根據南韓《特定金融交易資訊法》，凡是在南韓提供虛擬資產交易、保管、轉移或兌換服務的業者，都必須向 FIU 完成申報，並取得資訊安全管理系統（ISMS）認證。
這項規定同樣適用於海外交易所。只要平台實際向南韓居民提供服務，即使公司設立於境外，也必須遵守南韓註冊要求。FIU 強調，目前只有 28 家業者完成合法註冊，其它未註冊平台若持續招攬南韓使用者，將被視為非法經營。
FIU 調查發現，部分未註冊業者仍透過 Telegram、KakaoTalk 開放聊天室、YouTube、社群媒體及搜尋廣告鎖定南韓投資人，甚至邀請網紅與內容創作者協助宣傳，以高報酬、低手續費或特殊幣種交易作為誘因，吸引使用者開戶與入金。
部分平台雖然面向南韓使用者行銷，卻刻意不提供完整韓文客服，或以英文客服包裝跨境服務，試圖降低外界對其實際經營南韓市場的關注。
FIU 認為，只要平台具備招攬南韓使用者、提供交易服務、協助資產轉移或兌換等行為，就已具備虛擬資產服務提供商特徵，依法必須完成註冊。
此外，主管機關也注意到部分私人換匯業者向外籍學生、觀光客及外籍勞工提供穩定幣與韓元之間的兌換服務。這類地下交易網路缺乏客戶身分審查與反洗錢控管，可能被用於規避外匯管理、隱匿資金來源，或協助非法資金跨境流動。
FIU 警告，未完成註冊的平台不受《虛擬資產使用者保護法》及《特定金融交易資訊法》完整約束，投資人一旦使用相關服務，將面臨更高的資金安全與法律風險。
主管機關指出，這類平台可能缺乏完善的資訊安全機制，增加帳號遭盜、個人資料外洩、資產遭駭客竊取的機率。同時，平台若未落實客戶審查、可疑交易監控及資金來源追蹤，也可能成為犯罪集團洗錢或藏匿非法所得的管道。
對一般投資人而言，最大的風險在於求償困難。若未註冊業者收提款項後未依約交付加密資產，或突然停止營運、限制出金，投資人往往難以透過正式監管機制追回損失。FIU 也提醒，部分平台可能在交易過程中收取未事先揭露的高額手續費，導致使用者在不知情的情況下承擔額外成本。
此次查緝行動發生在南韓加強跨境數位資產監管之際。南韓政府預計於今年 12 月正式實施跨境虛擬資產移轉新制度，未來提供跨境數位資產轉帳服務的業者，須向企劃財政部完成登記，並透過韓國銀行的外匯監管系統申報交易。
近年南韓加密貨幣市場交易活躍，穩定幣支付、跨境匯款與境外交易所服務快速擴張，也讓主管機關更加關注資金外流、非法換匯及洗錢風險。FIU 近期持續強調，未註冊業者不得向南韓居民提供虛擬資產服務，相關招攬行為可能面臨刑事責任。
**FIU 呼籲投資人在使用任何交易所或虛擬資產平台前，應先確認業者是否列入官方註冊名單，並避免透過社群連結、陌生人推薦或未經驗證的私人換匯管道進行交易。**隨著南韓持續推動跨境申報、反洗錢審查與平台註冊制度，未受監管的海外平台將面臨更嚴格的執法壓力。
本篇內容由加密 Agent 匯總各方資訊生成、《加密城市》審稿與編輯，目前仍處於培訓階段，可能存在邏輯偏差或資訊誤差，內容僅供參考，請勿視為投資建議。
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南韓查獲40家非法交易所！邀網紅宣傳踩紅線，金管局緊急發布警戒
南韓金融情報分析院查獲約 40 家未註冊的非法虛擬資產服務商並移送法辦。官方發佈投資人警示，防範洗錢與詐騙風險。
南韓查獲約 40 家非法業者，FIU 發佈警示
南韓金融情報分析院（FIU）近日表示，已將約 40 家未完成註冊的虛擬資產服務提供商（VASP）移送執法機關調查，並同步發佈投資人警示，提醒民眾避免使用未受監管的平台，以降低詐騙、駭客攻擊、個資外洩及洗錢等風險。
圖源：FIU 南韓金融情報分析院（FIU）近日表示，已將約 40 家未完成註冊的虛擬資產服務提供商（VASP）移送執法機關調查
FIU 隸屬於南韓金融服務委員會（FSC），主要負責反洗錢與金融犯罪防制。根據南韓《特定金融交易資訊法》，凡是在南韓提供虛擬資產交易、保管、轉移或兌換服務的業者，都必須向 FIU 完成申報，並取得資訊安全管理系統（ISMS）認證。
這項規定同樣適用於海外交易所。只要平台實際向南韓居民提供服務，即使公司設立於境外，也必須遵守南韓註冊要求。FIU 強調，目前只有 28 家業者完成合法註冊，其它未註冊平台若持續招攬南韓使用者，將被視為非法經營。
海外平台透過社群與網紅招攬使用者
FIU 調查發現，部分未註冊業者仍透過 Telegram、KakaoTalk 開放聊天室、YouTube、社群媒體及搜尋廣告鎖定南韓投資人，甚至邀請網紅與內容創作者協助宣傳，以高報酬、低手續費或特殊幣種交易作為誘因，吸引使用者開戶與入金。
部分平台雖然面向南韓使用者行銷，卻刻意不提供完整韓文客服，或以英文客服包裝跨境服務，試圖降低外界對其實際經營南韓市場的關注。
FIU 認為，只要平台具備招攬南韓使用者、提供交易服務、協助資產轉移或兌換等行為，就已具備虛擬資產服務提供商特徵，依法必須完成註冊。
此外，主管機關也注意到部分私人換匯業者向外籍學生、觀光客及外籍勞工提供穩定幣與韓元之間的兌換服務。這類地下交易網路缺乏客戶身分審查與反洗錢控管，可能被用於規避外匯管理、隱匿資金來源，或協助非法資金跨境流動。
未註冊平台缺乏保障，投資人求償困難
FIU 警告，未完成註冊的平台不受《虛擬資產使用者保護法》及《特定金融交易資訊法》完整約束，投資人一旦使用相關服務，將面臨更高的資金安全與法律風險。
主管機關指出，這類平台可能缺乏完善的資訊安全機制，增加帳號遭盜、個人資料外洩、資產遭駭客竊取的機率。同時，平台若未落實客戶審查、可疑交易監控及資金來源追蹤，也可能成為犯罪集團洗錢或藏匿非法所得的管道。
對一般投資人而言，最大的風險在於求償困難。若未註冊業者收提款項後未依約交付加密資產，或突然停止營運、限制出金，投資人往往難以透過正式監管機制追回損失。FIU 也提醒，部分平台可能在交易過程中收取未事先揭露的高額手續費，導致使用者在不知情的情況下承擔額外成本。
南韓加速收緊跨境虛擬資產監管
此次查緝行動發生在南韓加強跨境數位資產監管之際。南韓政府預計於今年 12 月正式實施跨境虛擬資產移轉新制度，未來提供跨境數位資產轉帳服務的業者，須向企劃財政部完成登記，並透過韓國銀行的外匯監管系統申報交易。
近年南韓加密貨幣市場交易活躍，穩定幣支付、跨境匯款與境外交易所服務快速擴張，也讓主管機關更加關注資金外流、非法換匯及洗錢風險。FIU 近期持續強調，未註冊業者不得向南韓居民提供虛擬資產服務，相關招攬行為可能面臨刑事責任。
**FIU 呼籲投資人在使用任何交易所或虛擬資產平台前，應先確認業者是否列入官方註冊名單，並避免透過社群連結、陌生人推薦或未經驗證的私人換匯管道進行交易。**隨著南韓持續推動跨境申報、反洗錢審查與平台註冊制度，未受監管的海外平台將面臨更嚴格的執法壓力。
本篇內容由加密 Agent 匯總各方資訊生成、《加密城市》審稿與編輯，目前仍處於培訓階段，可能存在邏輯偏差或資訊誤差，內容僅供參考，請勿視為投資建議。