BlockBeats 消息，6 月 25 日，中國人民銀行副行長宣昌能表示，中國反洗錢工作高質量發展邁入新階段，打擊洗錢及相關違法犯罪成效明顯，2025 年全國以刑法一百九十一條洗錢罪宣判案件數量超 2000 餘件，強化對專業洗錢、虛擬貨幣洗錢和跨境洗錢活動的打擊，提升洗錢犯罪偵查、起訴、判決質效。
文章指出，犯罪團夥利用不同國家和地區在法律制度、監管規則等方面的差異和漏洞進行套利，運用人頭帳戶、資金對敲、虛擬貨幣等多種方式掩飾資金流向，對各國金融監管、執法打擊工作提出新的挑戰，也亟需各國在情報共享、案件調查、資產追繳等方面加強跨境協調合作。
149.49萬 熱度
3.78億 熱度
31.04萬 熱度
220.09萬 熱度
97.03萬 熱度
中國央行副行長：強化打擊虛擬貨幣洗錢，去年洗錢罪宣判案件數量超2000餘件
BlockBeats 消息，6 月 25 日，中國人民銀行副行長宣昌能表示，中國反洗錢工作高質量發展邁入新階段，打擊洗錢及相關違法犯罪成效明顯，2025 年全國以刑法一百九十一條洗錢罪宣判案件數量超 2000 餘件，強化對專業洗錢、虛擬貨幣洗錢和跨境洗錢活動的打擊，提升洗錢犯罪偵查、起訴、判決質效。
文章指出，犯罪團夥利用不同國家和地區在法律制度、監管規則等方面的差異和漏洞進行套利，運用人頭帳戶、資金對敲、虛擬貨幣等多種方式掩飾資金流向，對各國金融監管、執法打擊工作提出新的挑戰，也亟需各國在情報共享、案件調查、資產追繳等方面加強跨境協調合作。