從910萬美元到50萬扣押，Wang Yicheng這案子把鏈上追蹤和線下執法串得挺明白——泰國DSI這波算給東南亞加密監管打了個樣

據路透社報導，泰國已對中國籍商人 Wang Yicheng 發出逮捕令，指控其涉嫌通過非法加密貨幣挖礦網絡洗錢。調查顯示，該網絡通過詐騙及網絡賭博獲取非法收益，並將其通過挖礦業務進行洗錢。泰國特別調查部（DSI）發言人表示，Wang Yicheng 被指控涉及盜竊及觸犯《計算機犯罪法》，據路透社 2023 年的一項調查，Wang Yicheng 的加密錢包曾關聯約 910 萬美元的詐騙資金，且美國執法部門亦曾從其名下賬戶扣押約 50 萬美元涉嫌數字資產詐騙的資金。目前，泰國當局正協同國際機構全力定位其下落。