中國判處一名洗錢$7M 透過加密貨幣的罪犯死刑

中國對一名被判刑的毒販判處死刑，原因是當局發現他透過加密貨幣洗錢超過4800萬元人民幣（約704萬美元），作為一起重大跨國毒品走私行動的一部分。

摘要

• 中國對一名被判刑的毒販判處死刑，檢方指控他透過加密貨幣洗錢超過4800萬元人民幣。
• 檢方表示，從2025年1月到2026年5月，已有超過1200人因毒品相關的洗錢案件被起訴。
• 中國當局表示，他們正在擴大對基於加密貨幣的洗錢行為的打擊力度，並加強追回非法數位資產的努力。

中國最高人民檢察院在6月25日的一場記者會上表示，檢察機關已加強對與毒品犯罪相關的「自洗錢」和「第三方洗錢」的調查，導致從2025年1月到2026年5月全國有超過1200人被起訴。

副檢察長苗生明表示，這項行動還專注於追回與毒品犯罪相關的資產，並確保每一起已識別的毒品相關洗錢案件都受到調查和起訴。

最高人民檢察院還披露了一起重大跨國毒品走私和洗錢案件的細節，該案由重慶檢察機關在國家最高檢察機關的直接監督下處理。

當局表示，被告李默波透過虛擬貨幣洗錢超過4800萬元人民幣，隨後法院判決他犯有跨國毒品走私、毒品販運、毒品運輸和洗錢罪。

中國法院根據國家的數罪併罰框架判處死刑，該框架允許將多項定罪合併判刑。死刑判決並非僅基於洗錢罪行。

加密貨幣洗錢與毒品走私的關聯

根據最高人民檢察院的說法，犯罪網絡使用加密貨幣來隱匿透過跨國毒品走私產生的非法資金流動。

檢方表示，洗錢計畫將現金和國內銀行轉帳轉換為數位資產，使超過4800萬元人民幣能夠跨境流動，同時避開了傳統銀行監管和資本管制。

苗生明表示，檢察機關已擴大執法範圍，針對將自身犯罪所得轉換為加密貨幣的走私者，以及為他人提供洗錢服務的有組織集團。當局也優先透過追蹤區塊鏈交易和凍結與犯罪組織相關的非法數位資產，來追回毒品相關資產。

重慶案件是中國更廣泛打擊加密貨幣金融犯罪行動的一部分。本週稍早，中國人民銀行宣布，虛擬貨幣洗錢仍是該國反洗錢策略下的主要執法重點之一。

中國人民銀行補充說，中國當局已擴大對專業洗錢集團、跨境資金轉移網絡、電信詐騙、網路賭博、地下錢莊運作以及基於虛擬貨幣的金融犯罪的調查。官員們還表示，調查人員已採用雙重調查方法，同時審查基礎犯罪活動以及用於轉移非法資金的洗錢網絡。

根據中國人民銀行的說法，2025年期間，中國法院已根據《刑法》第191條作出超過2000項判決，而監管機構繼續加強在涉及跨境金融犯罪的案件中的執法合作、情報共享和資產追回工作。