一名內地女子因洗錢929萬港元被判囚47.5個月

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ME News 消息,6 月 23 日(UTC+8), 香港區域法院於今日對一起跨境洗錢案進行判刑。一名 34 歲內地女子因在本地數字銀行開設多個傀儡戶口,協助跨境犯罪集團洗清犯罪得益,並在虛擬資產找換店購買加密貨幣以掩飾資金來源及去向,被裁定 4 項洗錢罪名成立,判處入獄 47.5 個月。 調查顯示,該女子在 2024 年 8 月至 9 月期間共洗清約 929 萬港元懷疑犯罪得益。此外,該跨境洗錢集團在 2024 年 6 月至 9 月期間利用 43 個本港銀行戶口收取 34 宗詐騙案騙款,涉款約 1800 萬港元,並懷疑通過本地銀行戶口進行加密貨幣交易,洗清高達 2.3 億港元懷疑犯罪得益。(來源:ODAILY)
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