加拿大這波合規指引將伊朗來源的加密轉帳全部納入高風險監控,鏈上匿名性再強也得留痕,監管粒度越來越細。

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币 界 网
幣界網消息,吳說獲悉,加拿大金融交易與報告分析中心(FINTRAC)於6月23日更新了與伊朗相關的金融交易合規指引,要求報告實體將所有來源於伊朗或目的地為伊朗的金融交易視為高風險交易。指引明確,涉及伊朗的電子資金轉帳和虛擬貨幣轉帳,無論金額大小,均需記錄資金或虛擬貨幣來源、交易目的,並按要求向FINTRAC報告。
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