「Zksync.jp」詐騙：一個芬太尼走私集團如何詐騙日本加密貨幣投資者

根據當地報導，一個向美國出口芬太尼前體的中國組織，也涉及日本的百萬加密貨幣詐騙。該集團發行了一種與類似日本快速支付服務域名相關的代幣，詐騙受害者數百萬美元。

• 主要要點：
• • 日經發現，一個zksync.jp的詐騙活動偷走了數億日元，將日本的加密貨幣詐騙與毒品市場聯繫起來。
• • 在發現超過120次轉帳後，湖北Amarvel生物科技公司接下來將面臨與非法毒品市場的聯繫審查。
• • 美國提供$5M 追捕武漢遠成的領導人，DEA接著將目標鎖定日本的轉運市場。

與加密貨幣詐騙代幣相關聯的中國芬太尼網絡在日本

毒品走私網絡越來越多地與加密貨幣詐騙相關聯，即使這只是其主要非法活動的副業。

當地報導指出，一個涉嫌將芬太尼前體從中國出口到美國的犯罪集團，也涉及在日本的加密貨幣詐騙，涉及眾多受害者。

根據日經的調查，該集團發行了一種名為zksync.jp的詐騙代幣，利用日本的網路域名聲望以及該域名與現有支付系統的相似性，作為誘餌讓毫無戒心的用戶投資其平台。

該集團在日本使用了一家名為Firsky的空殼公司，該公司與中國化工製造商湖北Amarvel生物科技公司有關聯，該公司兩名高管去年在美國被判定有罪，原因是其與中國毒梟的密切聯繫。

受害者報告的損失金額達到數億日元，或數百萬美元。

這一活動可能被用來洗錢，資金來自芬太尼相關銷售，因為Amarvel作為Firsky的母公司，經常與中國金融詐騙集團進行加密貨幣轉帳。

已偵測到超過120次這樣的轉帳，將該組織與武漢遠成聯繫起來，該集團的領導人已被美國國務院列為“世界上最具生產力的合成類固醇供應商之一”，他也向美國出口芬太尼前體。美國提供最高500萬美元的獎金，獎勵提供有關其被捕的資訊。

日本作為毒品走私組織的轉運地，利用對美國商業貨運的寬鬆監管，較之對中國貨運的嚴格監控，據DEA亞太區特別探員David King表示。