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日本警方查獲穩定幣洗錢案件:詐騙資金被兌換為加密資產,專家警告監管挑戰
Odaily星球日報訊 作為新型電子支付工具受到政府和金融機構關注的穩定幣(Stablecoin)正被部分犯罪團伙用於洗錢活動。由於穩定幣與法定貨幣掛鉤、價格波動較小且轉帳速度較快,詐騙團伙開始將特殊詐騙所得資金兌換為穩定幣,以隱藏資金來源。
今年 3 月,日本大阪府警方以涉嫌違反《組織犯罪處罰法》為由逮捕 3 名男子,指控其協助投資詐騙團伙進行資金洗淨。警方稱,3 人將來自日本 6 個都縣、10 名受害者的約 1400 萬日元資金兌換成包括穩定幣在內的加密資產,試圖掩蓋資金流向。
據調查,3 人從事無需交易所介入、通過個人之間完成加密資產交易的“場外交易”(OTC),警方認為其可能涉及規模達數十億日元的洗錢活動。
報導指出,穩定幣基於區塊鏈技術運行,具備交易記錄難以篡改等特點,但快速跨境轉移和點對點交易模式也增加了追蹤難度。
京都大學名譽教授岩下直行表示,一旦數字資產被犯罪分子利用,後續調查和資金追蹤將面臨更大挑戰。隨著穩定幣在日本市場應用擴大,業內人士認為,加強反洗錢(AML)措施和交易監管將成為推動其發展的必要條件。(共同社)