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🇮🇳突發：印度金融調查局（ED）突襲了班加羅爾六個地點的五個加密貨幣平台，查獲涉嫌違反外匯管理法（FEMA）超過2500億盧比的未經授權的跨境轉帳。
被調查的平台包括Transak、Carret、Onramp Money、Onmeta和Xpat。目前已凍結約6億盧比的銀行餘額。
調查局指控這些公司提供上鏈和下鏈服務，將客戶存款轉換為USDT等穩定幣，並在未獲得印度儲備銀行（RBI）授權的情況下將收益轉移海外，完全繞過用途代碼和外國入境匯款證明。
調查人員還發現，這些公司在避稅天堂設立空殼公司，並利用海外加密平台將資金轉出官方匯款渠道。在一個案例中，一名美國個人被指控全權運營該操作，並得到印度家庭的支持。
這些實體都未獲得RBI的授權進行跨境匯款。調查局現在的目標是基礎設施，而不僅僅是用戶。