#MyGateTradeStory

關於印度詐騙集團自己打電話報警的短故事：

本週早些時候，一位追隨者從他的個人帳戶私訊我，抱怨他在2025年3月在Changelly被“不公正”凍結的5.73 BTC（約47.5萬美元）。

所以我使用我的合規工具繪製了比特幣交易圖。

流入的資金追溯到通過社交工程盜竊針對美國人，通過美國交易所和比特幣ATM的非法來源。

這個高信心盜竊的更廣泛集群自2025年以來已從受害者那裡奪取超過100萬美元，其中幾位是老年人。

他的故事一直在變。起初說是貸款。不是，是他的老闆寄的。不是，是他的老闆在2014和2015年間通過一位在美國的朋友投資比特幣。

最精彩的是？他聲稱在2025年12月已在印度提交了關於這些被凍結資金（3207-P/2025）的警方報告。

在我們的私訊中，他分享了電子郵件截圖，我進行了查詢以挖掘更多數據點並繪製他的團隊圖譜。