Celsius 創始人在欺詐定罪後面臨永久交易禁令

距離 Celsius 崩潰近三年後，美國商品期貨交易委員會（CFTC）已結束對創始人 Alexander Mashinsky 的民事執法案件，並以聯邦同意令施加永久交易和註冊禁令。此決定標誌著這家被監管機構指控通過誤導性聲稱安全性和盈利能力，吸引約200億美元客戶資金的加密貸款平台的另一個篇章。

重點摘要：

• • 聯邦監管機構對 Celsius 創始人 Alexander Mashinsky 實施永久交易和註冊禁令。
• • 當局指控 Celsius 透過誤導性安全性和盈利能力聲稱吸引約200億美元。
• • 與此同時，SEC、FTC 和 DOJ 的行動擴大了 Celsius 崩潰後的法律後果。

CFTC 同意令結束對 Alexander Mashinsky 的民事案件

商品期貨交易委員會（CFTC）在聯邦法院於6月18日簽署同意令後，解決了對 Celsius Network LLC 創始人兼前執行長 Mashinsky 的執法行動。該命令施加永久交易和註冊禁令，並禁止未來違反某些反詐騙條款。

紐約南區聯邦地方法院在 Celsius 宣布破產近三年後簽署了該命令。CFTC 的投訴指控 Celsius 通過其數字資產金融平台，收取了約200億美元的客戶資金。

根據商品交易法（CEA），CFTC 命令指出：

“該同意令永久禁止 Mashinsky 違反 CEA 和 CFTC 規則中的某些反詐騙條款，並施加永久交易和註冊禁令。”

監管機構指控 Celsius 利用該平台聚合數字資產，並用來產生收益。Celsius 聲稱通過每週利息支付或“獎勵”來返還這些收益，同時將平台推廣為數字資產持有者的更安全選擇。

CFTC 在2023年7月13日對 Celsius 和 Mashinsky 提出投訴。該機構指控 Mashinsky 和 Celsius 自2018年至至少2022年6月，通過誤導平台的安全性、盈利能力和合規性，欺騙了數十萬客戶。

高風險貸款與聯邦案件緊隨 Celsius 行銷聲稱

監管機構指控 Mashinsky 透過公開影片、博客文章、直播、社交媒體貼文和公司網站推廣 Celsius。他宣稱 Celsius 是一個“安全”的替代方案，類似於傳統銀行，為客戶的數字資產提供高收益利息。

Celsius 使用越來越高風險的投資策略來達成承諾的回報，CFTC 指控。這些策略包括數百萬美元的無抵押貸款和未受監管的去中心化金融協議，即使公司持續向客戶聲稱其資產安全且能獲得獎勵。

CFTC 指出：

“2023年7月17日，法院簽署了對 Celsius 的永久禁令同意令，Mashinsky 成為唯一被告。”

SEC、FTC 和 DOJ 行動擴大 Celsius 的法律後果

聯邦機構也通過不同的行動追究 Celsius 和 Mashinsky。證券交易委員會（SEC）在2023年7月指控 Celsius 和 Mashinsky 涉及詐騙、未註冊證券發行、虛假和誤導投資者聲明，以及操縱 CEL 代幣市場。

聯邦貿易委員會（FTC）也對 Celsius 提起了消費者保護案件。Celsius 同意和解，包含永久禁止處理消費者資產，而 FTC 指控該公司誤導消費者有關客戶存款安全性和公司業務狀況。

刑事檢察官也就相關行為追究 Mashinsky。紐約南區檢察官於2023年7月11日提起平行案件，Mashinsky 於2024年12月3日認罪，涉及一項商品詐騙和一項證券詐騙。

CFTC 指出：

“2025年5月8日，Mashinsky 被判處12年監禁，並被命令支付50,000美元罰款及沒收48,393,446美元，因在 Celsius 犯下商品詐騙和證券詐騙。”

檢察官表示，Celsius 在2021年秋季達到約250億美元的資產峰值。在平台於2022年6月12日停止提款前，Mashinsky 提取了價值800萬美元的非CEL資產，而數十萬客戶持有47億美元的無法存取資產。