FATF黑名單+AI風險+匿名幣全面納入，VARA的反洗錢新規將VASP們逼進數據驅動時代，合規成本又要上升

吳說獲悉，迪拜虛擬資產監管局（ VARA ）發布最新反洗錢指導方針，要求當地虛擬資產服務提供商（VASP）採用數據驅動的風險模型，強化反洗錢和金融犯罪風險控制，並接入金融行動特別工作組（FATF）高風險及黑名單國家資訊。加密企業相關風險評估至少每三個月更新一次。指引還要求企業將人工智慧業務、匿名增強交易、擴散融資和定向金融制裁等風險納入合規框架。