鏈上追蹤再立功,但跨國洗錢網絡的水比想像中深得多,520萬刀進帳只凍住90萬,剩下的去哪了?

查看原文
吴说区块链
據《Le Monde》調查報導,法國一起加密相關綁架案牽出委內瑞拉加密錢包洗錢線索。起訴文件顯示,2023 年 8 月,加密富豪 TeufeurS 的父親在法國被綁架,TeufeurS 最終分兩筆向綁匪指定的錢包轉入約合 198 萬美元贖金。法國宪兵隨後追蹤到其中 131,002 美元流入一個新錢包,該錢包所有者被識別為委內瑞拉女子 Isabel V.。調查稱,該錢包 2021 年至 2023 年間累計收到約 520 萬美元加密貨幣,法國當局後扣押其近 90 萬美元餘額。Isabel V. 已被控有組織洗錢,但相關跨國資金鏈條仍未完全查清。
此頁面可能包含第三方內容,僅供參考(非陳述或保證),不應被視為 Gate 認可其觀點表述,也不得被視為財務或專業建議。詳見聲明
  • 打賞
  • 回覆
  • 轉發
  • 分享
回覆
請輸入回覆內容
請輸入回覆內容
暫無回覆