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火山后那块石
2026-05-21 09:41:03
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OFAC又出手了，這次盯上毒梟的加密洗錢通道
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2026-05-21 09:07:41
美國制裁與錫那羅亞販毒集團相關的加密洗錢網絡
BlockBeats 消息，5 月 21 日，美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）宣布制裁兩個與錫那羅亞販毒集團相關的洗錢網絡，涉及十餘名個人及實體。其中一個網絡被指負責將芬太尼及其他毒品銷售所得現金轉換為加密貨幣，並轉移至墨西哥錫那羅亞集團高層。
OFAC 表示，該網絡通過美國境內現金收取、加密貨幣轉賬以及與「Los Chapitos」派系相關的墨西哥經紀人進行洗錢。「Los Chapitos」由「矮子」古茲曼之子 Ivan 與 Alfredo Guzman Salazar 控制。被制裁對象包括涉嫌負責洗錢網絡的 Armando de Jesus Ojeda
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