美國財政部制裁與錫那羅集團芬太尼網絡相關的加密貨幣錢包

美國財政部已制裁與錫那羅亞卡特爾有關的兩個網絡，指控它們利用加密貨幣交易轉移販毒所得。

摘要

• 美國財政部制裁了兩個被指協助錫那羅亞卡特爾通過加密貨幣轉移販毒所得的網絡。
• 六個以太坊錢包地址被加入制裁名單，其中一個與USDT相關的地址在超過一年後於四月再次活躍。
• 巴西和美國當局持續打擊與拉丁美洲有組織犯罪集團相關的加密貨幣洗錢行動。

根據美國財政部，週三宣布的制裁是由國土安全特別工作組在藥物執法局支持下協調執行的行動。

財政部長斯科特·貝森特表示，政府將繼續打擊與販毒販運相關的卡特爾金融行動。在財政部發布的聲明中，貝森特表示，政府不會允許“毒品恐怖分子”利用金融網絡將毒品收益轉入美國。

被加入制裁名單的人士包括阿曼多·德·赫蘇斯·奧赫達·阿維萊斯，財政部指控他協助錫那羅亞卡特爾將現金轉換為加密貨幣。該部門還指出耶穌·阿隆索·艾斯普魯羅·費利克斯為涉嫌通過區塊鏈交易轉移毒品販運收益的相關人員。

同時，財政部將六個以太坊錢包地址加入制裁名單。根據該部門的公告，其中五個地址與奧赫達·阿維萊斯有關。

與被列入名單的錢包相關的區塊鏈活動顯示近期活動有限。財政部公告中提到的數據顯示，六個以太坊地址中的五個多年間一直未激活。然而，一個以“e27cb”結尾的地址在超過一年未有活動後，於4月27日曾發送價值894美元的USDT穩定幣。

財政部擴大對卡特爾相關加密執法

財政部官員表示，這些制裁是根據兩項旨在打擊非法毒品生產和被列為恐怖分子或恐怖分子支持者的組織的行政命令發布的。

在聲明中，財政部將錫那羅亞卡特爾描述為一個負責向美國販運大量芬太尼的外國恐怖組織。該部門表示，這種毒品仍在全國每年造成數萬人死亡。

聯邦機構此前已將加密貨幣網絡與拉丁美洲的卡特爾資金運作聯繫起來。美國司法部2025年7月的一份報告稱，藥品執法局已查獲與錫那羅亞卡特爾相關的超過1000萬美元的加密資產。

在該地區的其他地方，巴西當局也調查了被指利用數字資產洗錢的有組織犯罪集團。2024年8月，聖保羅的民事警察拆除了與巴西最大犯罪團伙之一“第一指揮部”或PCC有關的洗錢行動。

據CNN巴西報導，調查人員表示，該集團運營一個加密貨幣交易所，處理近5億巴西雷亞爾（約8,860萬美元）的交易。當局在與調查相關的突襲行動中沒收了5500萬雷亞爾的支票，並逮捕了13名與該計劃有關的人員。

巴西早期的調查也顯示出類似的模式。2023年6月，該國的聯邦稅務特別部門突襲了六個涉嫌洗錢約3.8億美元非法資金的加密貨幣交易所。2024年，另一場聯邦警察行動拆除了另一個與加密貨幣相關的洗錢網絡，該網絡的資產估值約26億美元。

一份由地區調查人員引用的2023年報告已經指出，拉丁美洲的有組織犯罪集團，包括錫那羅亞卡特爾和MS-13，越來越多地使用加密貨幣。儘管有這些案例，巴西的加密貨幣採用率仍在上升，2024年的本地交易量增長了30%，同時監管機構推進數字資產監管措施。