司法部稱涉嫌夢市集管理員將加密貨幣洗錢成黃金

美國司法部已對德國公民Owe Martin Andresen提出指控，涉及與Dream Market有關的洗錢計劃，該暗網市場於2019年關閉

摘要

• DOJ指控Owe Martin Andresen涉及與Dream Market管理員錢包相關的洗錢行為。
• 檢方表示，休眠的加密貨幣錢包在購買運送到德國的金條之前轉移資金。
• 當局在搜索行動中查獲了價值170萬美元的金條、現金和與加密貨幣相關的資產。

檢方表示，Andresen被懷疑是該網站的主要管理員。同時， DOJ表示，Andresen上週在德國被逮捕，面臨德國的平行指控。

美國檢方稱，他利用休眠的Dream Market管理員錢包轉移資金，並將部分收益轉換成金條。

檢方引用休眠的加密貨幣錢包

Dream Market於2013年推出，成為最大暗網市場之一，直到其關閉。檢方表示，該網站一度擁有近10萬個商品列表，並使用Tor和加密貨幣來隱藏買家、賣家和支付信息。

關閉後， DOJ表示Dream Market的加密基礎設施大致保持不變。檢方表示，活動在2022年底恢復，資金從舊的Dream Market錢包轉移到新合併的錢包中。他們說，這些轉移“只能由擁有原始私鑰的人啟動”。

此外，檢方表示，Andresen在2023年8月通過一家位於亞特蘭大的加密服務提供商購買金條。據稱，這些金條已運送到他在德國的住址。

DOJ表示，Andresen在2023年8月至2025年4月期間涉嫌洗錢超過200萬美元。在5月7日的搜索行動中，當局查獲約170萬美元的金條、超過2萬3千美元的現金，以及與銀行賬戶和持有約120萬美元的加密錢包相關的信息，這些資產被認為是Dream Market的收益。

加密犯罪案件仍在進行中

一個聯邦大陪審團對Andresen提出六項國際隱匿洗錢罪和六項隱匿洗錢罪的指控。每項美國指控最高可判處20年監禁。 DOJ表示，除非證明有罪，否則Andresen被推定為無罪。

此案跟隨著針對加密貨幣相關洗錢行為的更廣泛執法行動。Crypto.news報導， DOJ已完成對Helix的資產沒收，該暗網加密貨幣混合器涉及超過4億美元的資產。另一篇報導則指出，一名加州男子因為洗錢一個價值2.63億美元的加密貨幣盜竊團伙而被判處70個月監禁。