俄羅斯黑幫聯繫曝光，波蘭交易所 Zondacrypto 失敗持續

Zondacrypto，可以說是波蘭幣市場上最大的交易所之一，據波蘭反情報部門稱，一直受到一個臭名昭著的俄羅斯幫派控制。

這個陷入困境的交易平台，本月因資金短缺恐慌而停止提款，成為華沙關於加密貨幣監管激烈政治衝突的焦點。

Zonda涉嫌由坦博夫犯罪集團運營

波蘭領先的數字資產交易所Zondacrypto，一直由坦博夫幫控制，這是俄羅斯最古老、最大型的有組織犯罪集團之一。

波蘭每日《Gazeta Wyborcza》本週援引國家內部安全局（ABW）的資訊作出此說法，該報導被俄羅斯媒體廣泛引用。

根據民用情報機構流傳的一份備忘錄，俄羅斯黑幫在2018年取得了該交易所的控股權。

他們通過一個波蘭中介在公司名為BitBay、當時正遇困難時收購了該平台，該報在文章中詳細描述。

這家加密貨幣交易所是中東歐最大之一，後來搬遷到愛沙尼亞，並取得了該波羅的海國家的許可證，但仍專注於波蘭客戶。

據《GW》報導，股份由三家在阿聯酋註冊的公司正式收購，這些公司由BitBay的聯合創始人Sylwester Suszek領導。

然而，這筆交易由俄羅斯幫派資助，ABW相信“坦博夫黑幫”曾兩次支付“數千萬歐元”來接管該平台。

一位被該媒體引用的消息人士透露，Zonda的股東是由一位在燃料市場與他們合作的波蘭商人引介給俄羅斯犯罪分子的。

在俄語中被稱為“坦博夫斯卡亞布拉特瓦”，聖彼得堡幫成立於1980年代末，蘇聯解體前。

它以坦博夫州命名，因為主要由該地區的人組成，並在隨後的幾年內成為俄羅斯最大、最有勢力的犯罪集團之一。

其創始人兼領導人弗拉基米爾·庫馬林（Barsukov）於2019年因其在建立該犯罪組織中的角色，被判處24年監禁。

Bits.media指出，坦博夫幫一直保持影響力直到2000年代末，並被認為與政治人物，包括國家執政精英，有良好的聯繫。

Zondacrypto發生了什麼事？

Zonda的麻煩始於本月早些時候，當時該交易所因疑似流動性問題停止處理提款。

多家波蘭新聞媒體援引市場情報公司Recoveris的報告，稱平台的儲備金已下降超過99%。

該公司現任CEO Przemysław Kral最初否認這些說法，但最終承認交易所無法存取一個持有4500比特幣的錢包。

他指責Sylwester Suszek在幾年前將權力轉交給Zonda新管理團隊時，從未交出密鑰。Suszek於2022年2月失蹤。

Kral現在也被推測失蹤，自4月中旬以來一直保持沉默，最後在社交媒體上評論該加密公司狀況。

辭職使其失去管理層，網站目前大多無法訪問，有報導稱其用戶數據可能已流入暗網。

波蘭檢察官展開調查，發現約有30,000人可能在交易所停止客戶交易時損失超過9500萬美元。

與此同時，總理唐納德·圖斯克指控Zondacrypto贊助政治活動和組織，以遊說反對政府提出的加密法案。

由圖斯克領導的中左聯盟提出的草案已被總統Karol Nawrocki兩次退回，該總統由右翼反對黨支持。

議會多數最近再次未能推翻他的否決。波蘭必須在7月之前依照歐盟的《加密資產市場規則》（MiCA）規定來規範其加密貨幣領域。

這場對峙在華沙引發了激烈的政治衝突，波蘭總理指責國家元首及其在議會的盟友服務於俄羅斯利益。

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