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FBI 與多個國家合作拆除涉及數百萬美元的加密貨幣詐騙網絡
空投黑洞
2026-04-30 01:41:17
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在2023年4月30日，福斯新聞報導，美國聯邦調查局(FBI)與杜拜、中國和泰國的執法機關合作，展開了一場大規模的跨國執法行動，成功拆除至少九個海外加密貨幣詐騙中心，逮捕了276名嫌疑人，涉及數百萬美元。在此次行動中，美國聖地牙哥聯邦法院對六名嫌疑人提起聯邦電信詐騙和洗錢指控，其中包括來自緬甸和印尼的個人，他們以“Sanduo Group”和“Giant Company”等名稱運營詐騙組織。杜拜警方逮捕了275名嫌疑人，而泰國皇家警察則逮捕了一名逃犯。這些詐騙網絡採用“豬肉屠宰”策略，通過偽造友誼或浪漫關係來獲取受害者的信任，導致他們將資金轉移到虛假的加密貨幣投資平台，然後進行洗錢並轉移到犯罪賬戶。此次行動與特朗普於2026年3月6日簽署的行政命令一致，旨在打擊利用美國公民的海外犯罪網絡。FBI的“Operation Level Up”已通知約9,000名受害者，為美國公民追回約$562 百萬美元的損失。FBI敦促受害者通過網絡犯罪投訴中心(IC3)報案。
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