十年追蹤：當局如何逐步逼近OneCoin創始人Ruja Ignatova

全球追查Ruja Ignatova——這位背後涉及$4 億美元OneCoin詐騙的神祕人物——已進入關鍵階段，當局正收緊對她剩餘資產的法律控制。這位45歲的加密貨幣女王，在八年前FBI發出逮捕令後消失，如今面臨根西政府的28天期限，必須在皇家法院對資產沒收程序提出抗辯。

OneCoin詐騙：$4 億美元的暴雷

Ignatova於2014年創立的OneCoin加密貨幣，成為金融史上最大規模的詐騙之一，導致全球投資者損失超過$4 億美元。這位出生於保加利亞、常駐於德國的企業家，在美國對她提出聯邦指控數日後消失，引發一場國際追捕行動，吸引媒體關注，並產生多部紀錄片和BBC播客系列。

資產追蹤加速

德國比勒費爾德檢察官與根西當局合作，成功追回大量資金。兩處倫敦高價房產——一個肯辛頓的頂層公寓和一個配套公寓——之前透過不透明的空殼公司結構持有，已被清算。這兩處房產的售價分別為£1000萬與£140萬。然而，法律費用、行政費用及稅務負擔使得截至2024年5月的追回金額降至£880萬，預計還會有進一步扣除。

首席檢察官Carsten Nowak確認這些資金將用於根據德國法律向OneCoin受害者進行賠償。其他存放於蘇格蘭皇家銀行帳戶的資產仍被冻结，待根西皇家法院於2026年1月13日開庭審理。

FBI的通緝頭號：持續搜索中

Ignatova仍名列FBI十大通緝人物之一，並懸賞$5 百萬美元，提供情報協助逮捕——較之前在美國跨國有組織犯罪獎勵計畫下的懸賞大幅提高。情報顯示她攜帶武裝保安，甚至可能接受整容手術以隱藏身份。2024年，南非曾有零星目擊報告，但當局對其真實性保持懷疑。

更令人擔憂的是，調查報導揭示Ignatova可能與一名涉嫌保加利亞黑幫的成員有聯繫，該成員曾在她失蹤時管理其安全設施，並可能在她的命運中扮演角色。

協調的法律壓力

除了根西的程序外，Ignatova還面臨由受騙投資者在倫敦高等法院發起的全球資產凍結。德國檢方行動、FBI調查以及受害者的民事追索，形成了史無前例的多司法管轄區聯合行動，旨在追捕這位加密界最臭名昭著的逃犯之一。