監管 | Paxful 聯合創始人對欺詐和劣質反洗錢實踐的指控認罪

Paxful的聯合創始人和前首席技術官(CTO) Artur Schaback在美國承認了聯邦犯罪的罪名。

2024年7月8日，美國司法部(DOJ)宣佈，Schaback因未能建立和維護有效的反洗錢(AML)程序而對陰謀指控認罪，該程序監督公司在2015年7月至2019年6月期間的點對點(P2P)加密貨幣交易平臺。

根據法庭文件，Schaback允許用戶創建賬戶並進行交易，而無需獲取所需的身份證明。此外，Schaback虛假地將Paxful平臺描繪為不需要KYC合規，並向第三方提供了虛假的AML政策，依據美國司法部的說法。

“Schaback允許客戶在Paxful上開設賬戶並交易，而未收集足夠的[KYC]信息；將Paxful宣傳為一個不需KYC的平臺；向他知道實際上未在Paxful實施或執行的第三方提供虛假的AML政策；並且未提交任何可疑活動報告，儘管知道Paxful用戶正在進行可疑和犯罪活動，” 美國司法部表示。

“由於他未能實施反洗錢和客戶盡職調查程序，Schaback使Paxful成為洗錢、制裁違規以及其他犯罪活動（包括欺詐、戀愛騙局、敲詐和賣淫）的工具，” 美國司法部表示。

Schaback面臨最高五年的監禁，定於2024年11月4日宣判。作為認罪協議的一部分，Schaback還將辭去Paxful Inc.董事會成員的職務。

2023年1月，Schaback對Paxful的聯合創始人兼首席執行官Ray Youssef提起訴訟，指控他挪用公司資金、洗錢以及規避美國對俄羅斯的制裁。

該平臺在2023年4月宣佈將關閉，Youssef在聲明中提到‘監管挑戰和關鍵員工離職’。然而，一個月後，該公司宣佈恢復運營。

該公司目前由首席執行官 Roshan Dharia 領導。

在某個時刻，Paxful曾是非洲領先的P2P加密貨幣交易所之一，尼日利亞人在2021年1月至2022年6月期間在Paxful上交易了超過11.6億美元的比特幣，儘管尼日利亞中央銀行(CBN)禁止交易加密貨幣。

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