我們爲什麼要做鏈上假錢包數據分析工具

原文來源：ChainCloud

「假錢包 App 已致上萬人被盜，損失高達十三億美元」——區塊鏈安全公司慢霧科技在 2021 年底發布的這則報告震驚了整個區塊鏈行業。報告中提到，當時因下載假錢包 App 的被盜事件佔到了所有加密貨幣被盜事件的 61%。

時至今日，假錢包詐騙非但沒有消退，反而呈現出愈演愈烈之勢，手法更加隱蔽，規模更加龐大。面對這一嚴峻挑戰，追蹤被盜資產流向、提高資產追回率，並最終震懾攻擊者行爲，已成爲行業的迫切需求。

針對日益凸顯的假錢包詐騙問題，我們決定首先將我們擅長的區塊鏈大數據與 AI 分析能力應用於這一領域，並成功摸索出假錢包詐騙團夥的復雜運作模式和資金流向規律。於是我們決定發布 ChainCloud 的第一個工具——鏈上假錢包數據分析工具。

ChainCloud 致力於打造下一代的區塊鏈智能化大數據分析平台，旨在爲整個行業提供深度且人性化的數據。通過這一工具，我們希望爲區塊鏈生態安全貢獻力量，同時爲 ChainCloud 未來更全面的數據服務奠定基礎。

傳統追蹤方法的局限性

在假錢包詐騙發生後，受害者通常面臨巨大的追蹤困難，傳統方法往往力不從心：

1、傳統區塊鏈瀏覽器的不足

當前的區塊瀏覽器作爲基礎工具，在追蹤復雜資金流向時存在明顯局限。用戶需要手動點擊每個交易，逐個查詢資金流向，同時缺乏可視化工具幫助理解整體資金動向。尤其是當資金分散到多個地址時，追蹤過程的復雜度將呈幾何級增長。

2、手動追蹤的低效和困難

攻擊者往往會進行多次轉帳，並進行復雜地後續操作，大大增加人工分析的難度；資金經常被分散到成千上萬的地址，形成復雜的資金網路。普通用戶缺乏專業知識無法很好地識別關聯地址，導致這種復雜的資金轉移路徑幾乎不可能通過手動方式完整跟蹤。

ChainCloud 鏈上假錢包數據分析工具

面對傳統方法的局限，專業的鏈上假錢包數據分析工具顯得尤爲必要。通過分析大量歷史數據與案例，我們開發了 ChainCloud 工具箱中的第一個工具——鏈上假錢包數據的智能分析系統。

用戶只需輸入被假錢包盜取資產的地址，系統即可在短時間內生成完整的資金流向報告、智能分析圖譜和配套的數據表格。它具有以下特點：

1、資金流向自動追蹤更新

實時監控已知假錢包攻擊者的地址活動，自動識別並跟蹤資金分散和匯集的完整路徑，支持嵌套多層轉帳的深度追蹤。

系統能夠持續跟蹤資金動向，即使在復雜的轉帳網路中也能保持準確追蹤。

2、將復雜數據的可視化呈現

將抽象的地址和交易轉化爲直觀的網路圖譜，清晰展示資金分散和匯集的全過程。

通過突出顯示關鍵節點和可疑模式，幫助非技術人員直觀理解資金流向，降低使用門檻，提高追蹤效率。

3、強大的地址智能標記系統

準確標記交易所、混幣服務等關鍵節點，運用創新的彩色地址分組技術，通過不同顏色直觀區分地址功能與風險等級。

基於 AI 分析將地址智能分組，相似行爲模式的地址自動歸類並以統一色調標記，使復雜關係一目了然。

未來發展與願景

ChainCloud 的鏈上假錢包數據分析工具只是我們旅程的起點，我們致力於打造下一代的區塊鏈智能化大數據分析平台，希望通過直觀的可視化界面和自然語言解釋降低技術門檻，讓復雜的區塊鏈數據變得易於理解，爲用戶提供個性化的數據洞察。

我們相信，通過這些努力，能夠有效應對區塊鏈領域日益復雜的安全挑戰，讓用戶能夠安心地參與和享受區塊鏈技術帶來的便利與價值。

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