Gate C2C 防詐安全挑戰

答 Quiz 贏最高 5 USDT 及驚喜周邊

任務提示

任務一：研讀 C2C 安全案例

用戶閱讀並學習 8 大真實騙局案例，閱讀完成後解鎖答題資格。

任務二：安全大闖關（Quiz）

題目將在選取案例中的真實場景生成 8 道情境選擇題及 2 道體驗收集題。滿分（100分）即可參與瓜分獎池。

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C2C 安全 5 條提示 & 真實案例學習

只信自己帳戶裡的入帳：截圖、錄影、郵件、簡訊都不能當作付款證明。假 App 和剪輯技術難以肉眼分辨，必須登入個人銀行/錢包 App 核驗。
零容忍原則：少一分錢、名字不對、付款帳戶與訂單展示不一致，一律視為未付款。絕不接受「先放幣，有問題再處理」。
堅決不離開訂單聊天框：如要求您加微信/QQ/TG/WhatsApp、掃聊天裡新發的碼、點短連結，等於自己脫掉平台的託管保護。
警惕假冒平台與內部付款：平台絕不會在訂單裡索要電子郵箱，絕不會用 Telegram 處理付款，也絕不會要你將幣轉至「內部地址」或先放幣。
拒絕場外與私下退款：商家/買家只要趕你離開平台，當即停手。已付款絕不取消訂單；買家付款後絕不接受「私下退款」。

場景 1：虛假付款憑證與偽造截圖

買家僅劃轉極小額資金（如 0.1 元），隨後偽造全額轉帳截圖或錄影誘導放行。

防範原則：嚴禁僅憑買家提供的圖片、錄影或簡訊作為放行依據。賣家必須登入綁定的銀行或支付平台，確認實際到帳金額與訂單一致。

場景 2：偽造已付款狀態與反向發起收款

買家點擊「已付款」後，在聊天窗口發送「收款二維碼」或請求連結。賣家若誤掃或點擊確認，將導致自身帳戶資金被劃轉。

防範原則：賣家僅承擔收款職責，無需進行任何「掃碼確認」或「授權接收」。收到連結或二維碼時，須嚴格核實介面提示為「付款」還是「收款」。

場景 3：冒充平台客服與引導私下交易

欺詐分子在訂單聊天中索要電子郵箱或引導轉移至 Telegram，隨後以「官方客服」或「內部劃轉」名義發送虛假郵件，要求將資產轉入指定的鏈上地址。

防範原則：平台客服絕不會在訂單聊天中索要電子郵箱，絕不提供「內部劃轉地址」。所有平台通知均以官方 App 站內信及官方驗證網域為準。

場景 4：誘導脫離平台（站外溝通與收款帳戶變更）

交易對手以「聊天框被打碼」為由，要求添加第三方社交帳號，隨後提供非綁定收款碼、他人銀行卡或在收款後拒絕履行履約義務。

防範原則：所有交易溝通與帳戶獲取僅限在訂單內置聊天窗口中完成。嚴禁添加站外社交帳號，嚴禁使用聊天窗口中臨時提供的任何未綁定收款帳號。

場景 5：誘導取消已付款訂單

買家完成實際支付後，賣家以「不符合廣告條款」為由承諾私下退款並誘導買家取消訂單。訂單取消後託管保護解除，對方隨即失聯。

防範原則：凡已完成資金劃轉，無論任何原因均不得取消訂單。如產生爭議，應維持訂單處於打開狀態並立即申請平台客服介入。

場景 6：商家帳戶不一致與偽造帳單

商家展示的收款資訊與實際接收資金的帳戶不匹配；在買家支付後，商家展示無入帳記錄的空流水帳單，聲稱「未收到款項」拒絕放行。

防範原則：付款前務必核對訂單展示的姓名、帳號、收款二維碼三者是否一致。付款後妥善保存個人轉帳憑證，以備申訴舉證。

場景 7：異常資金劃轉與帳戶司法凍結風險

買家使用非本人銀行卡或涉案資金進行支付，導致賣家的法幣收款帳戶後續被司法機關凍結或限制功能。

防範原則：嚴格執行同名付款原則。凡付款人姓名與平台 KYC 認證資訊不一致、聲稱「他人代付」的，賣家應直接拒絕交易並提起申訴。

場景 8：篡改轉帳備註與微額測試欺詐

買家轉帳 0.01 元，但在轉帳附言或對方顯示名稱中填入訂單全額或賣家姓名。賣家若僅粗略查看手機系統通知欄的數字，極易產生誤判。

防範原則：切勿依賴手機鎖屏通知或訊息推播。必須點進支付 App 交易明細詳情，確認實際可用餘額變更及交易明細金額無誤。

安全大闖關（Quiz）

完成即可獲得 1 次抽獎機會

*Q1：買家在訂單聊天框發來一張銀行轉帳成功的錄影，並不斷催促放幣，此時你應當？

A. 錄影不會假，趕緊點放幣

B. 登入自己的銀行 App，確認對應金額已真實入帳且姓名無誤後再放幣

C. 讓對方再發一張截圖就放幣

*Q2：你作為買家剛剛付完款，賣家在聊天框表示：「你的付款不符合要求，你先點取消訂單，我私下退錢給你」，你應當？

A. 聽從賣家安排，立即取消訂單

B. 堅決不取消訂單，保留付款流水，發起站內申訴

C. 加對方微信私下協商退款

*Q3：買家點已付款後，在聊天框發來一個二維碼說「這是平台授權核驗碼，掃碼即可確認入帳」，你應當？

A. 掃描二維碼查看

B. 拒絕掃描，任何二維碼都可能是反向收款或釣魚連結，只看自己帳戶

C. 把二維碼轉發給客服

*Q4：交易對手以「聊天框卡號打碼」為由，要求添加 Telegram 或 WhatsApp 交流並提供新的收款卡號，正確處理方式是：

A. 添加第三方軟體獲取卡號並直接付款

B. 拒絕脫離平台溝通，嚴禁使用聊天框臨時提供的未綁定帳戶

C. 要求對方在 Telegram 發送語音確認後再付款

*Q5：賣家收到轉帳提醒，但發現實際入帳金額為 0.01 元，而轉帳附言中寫有訂單全額，賣家應當：

A. 確認收到轉帳訊息，直接放行資產

B. 點進支付 App 交易明細，確認「實際可用餘額變更」與訂單金額一致後再處理

C. 聯繫對方補轉剩餘金額後直接放行

*Q6：買家付款時使用其「朋友」的銀行卡進行代付，付款人姓名與平台 KYC 認證姓名不一致，賣家應當：

A. 收到錢即可，直接放行資產

B. 拒絕非同名帳戶支付，發起申訴或退回款項（需防範退款詐騙）並申請取消訂單

C. 要求對方在聊天框發送朋友的身分證照片後放行

*Q7：聊天框中出現聲稱「Gate Internal Team」的人員，要求將資產轉入指定的「內部劃轉地址」以完成資金解凍，用戶應當：

A. 配合轉入內部地址以盡快解凍

B. 立即終止溝通並提起申訴，平台絕不會要求向「內部地址」劃轉資產

C. 向該地址轉入小額資產進行測試

*Q8：關於 C2C 交易中的「同名付款」原則，下列說法正確的是：

A. 允許使用公司帳戶代付

B. 只要買家在聊天框中提前說明，即可接受非同名付款

C. 付款人帳戶姓名必須與平台 KYC 認證姓名完全一致，否則極易引發司法凍結風險

*（多選/收集題）在過往的 C2C 交易中，您是否遇到過以下高風險行為？

A. 對方要求添加微信 / Telegram / WhatsApp 溝通

B. 收到過非本人帳戶（他人代付）的劃款

C. 對方在聊天框提供與訂單綁定不符的收款二維碼/卡號

D. 遇到過偽造截圖或篡改轉帳備註的微額測試

E. 未遇到過上述情況

*為了進一步提升您的 C2C 交易安全體驗，您認為平台目前最需要加強哪一項風控措施？

A. 強制攔截聊天框中的第三方社交軟體黑詞與外部連結

B. 提高新註冊帳號的 C2C 交易門檻與出金冷靜期

C. 進一步優化非同名付款的自動識別與攔截機制

D. 提供更快速的 24/7 C2C 專席申訴客服支援

活動條款與細則

代幣獎勵及實物獎勵都將在活動結束後的 14 個工作日內發放至符合風控要求的中獎帳戶；
我們將定期統計用戶反饋，並持續優化產品與服務；
根據我們的《用戶協議》，本服務不向英國及其他受限地區的用戶開放，未滿足條件的用戶將失去獲獎資格。