Cảnh sát Sharjah, phối hợp với Bộ Nội vụ UAE, giáng đòn mạnh vào các mạng lưới tội phạm quốc tế liên quan đến tiền mã hóa trong Chiến dịch “Kết thúc trận chiến”. Chiến dịch triệt phá bốn mạng lưới tội phạm quốc tế có liên kết với nhau và bắt giữ 33 nghi phạm thuộc 12 quốc tịch khác nhau, trong đó có các quan chức cấp cao. Cuộc điều tra làm sáng tỏ cơ cấu phức tạp của nhóm tội phạm có tổ chức và cách nhóm này sử dụng tài sản kỹ thuật số.

Chi tiết và số liệu về chiến dịch

Theo các quan chức, hơn 30 công ty và tổ chức trên toàn thế giới đã được bảo vệ nhờ chiến dịch. Tài sản trị giá 65 tỷ AED (tương đương khoảng 17,7 tỷ USD) đã được bảo đảm an toàn, trong khi tiền mặt và tài sản trị giá 200 triệu AED (tương đương khoảng 54 triệu USD) bị tịch thu. Hơn 3.000 ví kỹ thuật số đã được kiểm tra kỹ lưỡng trong quá trình điều tra.

Cơ cấu và phương thức hoạt động của các mạng lưới tội phạm

Hoạt động của các mạng lưới không chỉ giới hạn ở một loại tội phạm. Cảnh sát xác định bốn nhóm riêng biệt hoạt động bằng cách phân chia nhiệm vụ. Nhóm thứ nhất xâm nhập hệ thống và đánh cắp dữ liệu, thông tin. Nhóm thứ hai rửa số tài sản bị đánh cắp này thông qua tiền mã hóa rồi đưa chúng vào hệ thống. Nhóm thứ ba sử dụng các thủ đoạn kỹ thuật xã hội để lừa nạn nhân và chiếm quyền truy cập ví kỹ thuật số của họ. Nhóm thứ tư trực tiếp sử dụng bạo lực thể chất để ép nạn nhân cung cấp mật khẩu ví.

Một chi tiết đáng chú ý

Một trong những khía cạnh đáng chú ý nhất của chiến dịch là người khơi mào cuộc điều tra chỉ mới 15 tuổi. Các đội cảnh sát phát hiện một thiếu niên sở hữu lượng lớn tài sản tiền mã hóa trong ví kỹ thuật số. Điều tra cho thấy thiếu niên này đóng vai trò then chốt trong quá trình rửa tài sản kỹ thuật số cho những đối tượng liên quan đến lừa đảo, tấn công mạng và tống tiền qua mạng. Cuộc điều tra được mở rộng thông qua thiếu niên này, dẫn đến việc phát hiện toàn bộ cơ cấu của mạng lưới.

Tác động đến thị trường

Các quan chức nhấn mạnh chiến dịch đóng vai trò quan trọng trong việc ngăn ngừa những tác động kinh tế tiêu cực tiềm tàng đối với các thị trường tài sản kỹ thuật số toàn cầu. Các mạng lưới tội phạm được cho là đã sử dụng những nền tảng liên lạc mã hóa, thay đổi sau mỗi tám giờ để tránh bị phát hiện. Những chiến dịch như vậy đóng vai trò thiết yếu trong việc duy trì niềm tin của nhà đầu tư vào tài sản kỹ thuật số và bảo đảm sự ổn định chung của thị trường.

Bạn có nghĩ những chiến dịch như vậy là đủ để củng cố niềm tin vào thị trường tiền mã hóa, hay các cơ quan quản lý cần thực hiện thêm những bước đi khác?

Đây không phải là lời khuyên đầu tư.

#Crypto #Regulation #BTC大跌 #ETHPullsBack #ShareWeekly

$BTC $GT $ETH $SOL $XRP