Đăng

Rửa tiền 5|50 triệu USD tiền ma túy, không một đồng tiền mặt nào rời khỏi Mỹ, vậy mà phía Mexico nhận được trong vòng 24 giờ, phí hoa hồng chỉ 7%.


Mật khẩu bàn giao là số sê-ri của một tờ đô la Mỹ. Các trùm ma túy Mexico và ngân hàng ngầm Trung Quốc đã dựa vào “giao dịch phản chiếu” để đôi bên cùng có lợi như thế nào? Số tiền mặt 100 nghìn USD mà đặc vụ ngầm đưa ra đã biến thành tiền sạch ở Brooklyn ra sao?
Cá mập lớn sẽ cùng bạn lần giở từng trang các bản cáo trạng của Bộ Tư pháp Mỹ, bản tuyên thệ của đặc vụ liên bang và thông báo cảnh báo của FinCEN, từng bước tháo gỡ chuỗi này.

📌 Đã bị truy tố|Nội dung đến từ các bản cáo trạng và bản tuyên thệ, thuộc về các cáo buộc; bị cáo được suy đoán vô tội cho đến khi bị kết tội. Tập này chỉ nói về mô thức trong các tài liệu công khai, không phải bất kỳ hướng dẫn nào.

#洗钱 #BPI吁FinCEN扩大稳定币身份识别至二级市场
Xem bản gốc
Trang này chứa nội dung từ bên thứ ba và không phải là lời khuyên hay sự ủng hộ của Gate đối với những quan điểm đó. Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.


Thêm một bình luận
Thêm một bình luận

Bình luận
GateUser-f0301121
15 giờ trước
Đánh giá đầu tiên
Vào lệnh ngay hay chờ thêm?
0Xem bản gốc