Đăng

Công tố viên Ba Lan truy tố nghi phạm thứ năm trong vụ án Zondacrypto

Đang tạo bản tóm tắt
Tin tức từ Mars Finance, công tố viên Ba Lan đã truy tố Roman Ż., cựu đối tác kinh doanh của Sylwester Suszek, nhà sáng lập BitBay/Zondacrypto đang mất tích, với hai cáo buộc, trong đó có gian lận. Roman Ż. bị bắt vào thứ Bảy tuần trước tại vùng Silesia của Ba Lan. Luật sư của ông cho biết ông từng hỗ trợ quản lý sàn giao dịch này trước khi BitBay đổi tên thành Zonda. Roman Ż. phủ nhận các cáo buộc và cung cấp lời khai chi tiết cho các điều tra viên. Trong quá trình khám xét, cảnh sát đã thu giữ những chiếc đồng hồ đắt tiền và các tài liệu liên quan đến Zondacrypto. Công tố viên cho biết lệnh bắt giữ được ban hành vì lo ngại Roman Ż. sẽ bỏ trốn sau khi biết kế hoạch đến Trung Quốc. Luật sư của ông cho biết đây là chuyến công tác và ông có vé máy bay khứ hồi vào ngày 13 tháng 9. Tòa án sẽ quyết định liệu có tiếp tục tạm giam Roman Ż. trong thời gian điều tra hay không. Trước đó, BitBay đã đổi tên thành Zondacrypto vào năm 2021. Sàn giao dịch này dừng hoạt động vào tháng 4, sau khi khách hàng phải đối mặt với việc bị đóng băng rút tiền, với thiệt hại dự kiến ít nhất 35 triệu zloty (khoảng 94 triệu USD). Cơ quan Tình báo Tài chính Estonia đã đình chỉ một phần giấy phép của pháp nhân mang thương hiệu này là BB Trade Estonia OÜ. Công tố viên Ba Lan đã mở cuộc điều tra về cáo buộc gian lận quy mô lớn và rửa tiền, và tính đến tháng 6 đã tiếp nhận hơn 3.600 đơn khiếu nại. Vụ án cũng liên quan đến việc Suszek mất tích vào tháng 3 năm 2022. Đến tháng 8, công tố viên đã hợp nhất cuộc điều tra Zondacrypto với vụ án Suszek mất tích.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.


Thêm một bình luận
Thêm một bình luận

Bình luận
RoyaltyScaler
5 giờ trước
Từ BitBay đến Zondacrypto, tên thì đổi, tiền thì mất, người thì bỏ chạy — đúng bài cũ của Web3, nhưng lần này công tố viên Ba Lan đã thật sự vào cuộc, chờ diễn biến tiếp theo.
0Xem bản gốc
BacktestBot
5 giờ trước
Vụ mất tích của Suszek và cuộc điều tra về thương vụ sáp nhập Zondacrypto, cả đồng hồ lẫn tài liệu đều đã được tìm thấy, cảm giác sắp khép lưới rồi.
0Xem bản gốc
CPIWatcher
5 giờ trước
Vụ BitBay càng đào càng lớn, 94 triệu USD cứ thế bốc hơi sao?
0Xem bản gốc
SeedWatch
5 giờ trước
Năm 2021 đổi tên thành Zondacrypto, đến tháng 4 năm nay đã dừng giao dịch; ngẫm kỹ dòng thời gian này thì toàn là dấu hiệu cảnh báo.
0Xem bản gốc
NonceController
5 giờ trước
Đánh giá đầu tiên
Roman Ż. muốn chạy sang Trung Quốc? Tình tiết này còn vô lý hơn cả phim Hàn, nhưng cảnh sát Ba Lan thì phản ứng đúng là nhanh thật.
0Xem bản gốc
Xem thêm