Tác giả: Sun Yujie, Li Xinyi; Nguồn: Mankiw Blockchain Legal Services
Việc bạn bè trong giới tiền điện tử bán USDT (Tether) mà họ nắm giữ trong tay là rất phổ biến, nhưng trong việc mua và bán USDT (Tether), do việc trao đổi tiền, thẻ ngân hàng của người bán đôi khi xuất hiện ở trạng thái "bất thường" - việc sử dụng bị hạn chế, đó là những gì chúng ta thường gọi là đóng băng.
Trường hợp tôi muốn chia sẻ với các bạn hôm nay là một người bạn trong giới tiền điện tử đã bán USDT (Tether), nhưng sau khi nhận được sự cân nhắc chuyển khoản của bên kia, hàng triệu nhân dân tệ trong thẻ ngân hàng đã bị đóng băng, và phải mất vài vòng xoắn trước khi nó không bị đóng băng.
01 Sự thật cơ bản
Vào tháng 6 năm nay, cô Huang đột nhiên phát hiện ra rằng tất cả 1 triệu nhân dân tệ trong thẻ ngân hàng của cô đã bị đóng băng và không thể sử dụng được. Lo lắng, cô Huang nhanh chóng gọi cảnh sát để hỏi về việc thẻ ngân hàng của cô bị đóng băng. Chị được biết, số tiền liên quan đến vụ án chủ yếu là tiền nhận được từ việc bán hai chữ U, do nạn nhân chuyển và chảy vào tài khoản của chị Hoàng qua hai lớp ở giữa, hiện được cơ quan công an xác định là tiền trộm cắp.
Mặc dù số tiền liên quan đến vụ án chỉ chiếm 1/10 vụ án, nhưng 1 triệu NDT trong toàn bộ thẻ ngân hàng đã bị đóng băng, đây là một con số không hề nhỏ, bà Hoàng rất lo lắng, đã cố gắng liên lạc với nhân viên công an A nhiều lần, đồng thời cũng tự viết và trình bày tình hình. Tuy nhiên, cô A thông báo với cô Huang rằng không có cách nào để giải phóng thẻ của cô và thời gian để giải phóng nó không được mong đợi.
Trong tuyệt vọng, cô Huang biết về công ty luật của chúng tôi từ một người bạn và tìm kiếm sự giúp đỡ từ luật sư Mankiw.
02 Luật sư can thiệp
Luật sư Mankiw đã liên lạc với bà Huang nhiều lần và liệt kê một danh sách các tài liệu cho bà Huang dựa trên tình hình thực tế như quy trình bán U của bà Huang. Tiếp theo, chúng tôi đã nghiên cứu và thảo luận về vụ việc kết hợp với hoàn cảnh của vụ án và các tài liệu hỗ trợ, đồng thời xây dựng một kế hoạch dịch vụ giải phóng chung. Sau khi cô Huang xác nhận ủy thác, chúng tôi ngay lập tức liên lạc với cảnh sát lần đầu tiên, xác nhận thông tin cơ bản, tìm hiểu về tiến trình của vụ án và hẹn cảnh sát phỏng vấn.
Luật sư Mankiw đã đến hiện trường để trao đổi với cảnh sát chi tiết hơn, nhưng lúc này, thái độ của cảnh sát vẫn tương đối cứng rắn, và sự nghi ngờ của cô Huang không dễ dàng giảm bớt, và sự hiểu biết về tiền ảo cũng tùy tiện hơn. Sau khi thực hiện một số điều chỉnh theo tình hình giao tiếp, phù hợp với thái độ giải quyết vấn đề, luật sư đã liên lạc với công an A qua điện thoại, chúng tôi nhấn mạnh vào thái độ chân thành, bày tỏ sẵn sàng kháng cáo, và đưa ra đầy đủ các lý thuyết pháp lý và phân tích thực tế, thái độ an ninh công cộng bắt đầu giảm bớt, sau lần phỏng vấn thứ hai, tiến độ của thẻ không phong tỏa được thúc đẩy rất nhiều, và công an A đồng ý tiếp tục giải phóng liên lạc với bà Hoàng.
Sau đó, bà Hoàng và viên cảnh sát A xác định các bước và chi tiết của việc giải phóng thẻ ngân hàng, và lập biên bản kèm theo luật sư. Cuối cùng, cảnh sát đã đồng ý mở băng nó, và thẻ ngân hàng bị đóng băng của cô Huang đã được giải phóng thành công một tuần sau đó.
03 Giải pháp
Việc giải phóng thành công thẻ ngân hàng của cô Huang dựa trên ý tưởng rã đông chính xác, kiến thức chuyên môn đầy đủ và kỹ năng giao tiếp tốt.
Trước hết, chúng tôi bày tỏ với cơ quan công an thái độ kháng cáo và giải phóng thẻ ngân hàng bị đóng băng.
Thứ hai, chúng tôi phân biệt rõ ràng giữa tiền liên quan đến vụ án và tiền không liên quan đến vụ án, đồng thời đưa ra quan điểm và lý luận tương ứng.
Tiếp theo, chúng tôi cung cấp các tài liệu chứng cứ và cơ sở pháp lý khác nhau cho các phần khác nhau của quỹ bị đóng băng, đồng thời giải thích chi tiết và đầy đủ kết hợp với các chính sách liên quan và hoàn cảnh của vụ án.
Cuối cùng, chúng tôi cũng đang cố gắng hợp tác với công việc của công an.
Do đó, trong toàn bộ quá trình, mặc dù có nhiều trở ngại trong quá trình rã đông nhưng mục đích ban đầu của bà Hoàng cuối cùng đã đạt được, và dự đoán của luật sư cũng đã được xác minh.
Cần lưu ý rằng trong trường hợp này, vì thẻ ngân hàng của bà Hoàng đã được giải phóng kịp thời, thẻ ngân hàng của bà Hoàng không chịu sự giám sát hoặc hạn chế của các tổ chức hoặc bộ phận khác ngoài Công an A. Sau khi công an A phát hành thẻ, thẻ ngân hàng của cô nhanh chóng trở lại sử dụng bình thường.
04 Lời khuyên của luật sư
Biết rằng thẻ ngân hàng đã bị đóng băng, chủ thẻ không nên vội vàng. Thông qua vụ việc không đóng băng ngày hôm nay, luật sư Mankiw có một số gợi ý cho mọi người để đăng ký thẻ ngân hàng không đóng băng.
Bước 1: Kiểm tra bản thân trước. Chủ thẻ cần nhớ lại hồ sơ giao dịch của thẻ ngân hàng bị đóng băng gần đây, phản ánh xem họ có bất kỳ giao dịch không phù hợp hoặc đáng ngờ nào hay không và nếu cần, họ có thể lấy hồ sơ giao dịch ngân hàng để kiểm tra từng cái một và thực hiện "kiểm tra thể chất" toàn diện về số tiền vào và ra khỏi thẻ ngân hàng bị đóng băng của họ.
Bước 2: Tìm ngân hàng. Nếu chủ thẻ muốn biết tình hình cụ thể của thẻ ngân hàng bị đóng băng, điều đầu tiên cần tìm là ngân hàng phát hành thẻ và yêu cầu ngân hàng mở cung cấp tên đầy đủ, thông tin liên hệ và các thông tin liên quan khác của cơ quan phong tỏa thẻ ngân hàng. Chủ thẻ có thể gọi cho ngân hàng để được giải đáp thắc mắc trước, và nếu cần, hãy đến ngân hàng mở cửa để được giải đáp thắc mắc tại chỗ. Nếu nó chỉ là một hạn chế của hệ thống ngân hàng, nó là đủ để cung cấp các tài liệu tương ứng và giải trình theo yêu cầu của ngân hàng. Nếu thẻ ngân hàng bị cơ quan công an đóng băng, bước tiếp theo sẽ được nhập.
Bước 3: Tìm cảnh sát. Theo thông tin đóng băng do ngân hàng cung cấp, hãy tìm hiểu thêm về lý do đóng băng thẻ ngân hàng, số tiền liên quan, lưu lượng cụ thể, thời gian đóng băng, điều kiện xóa thẻ và các thông tin quan trọng khác từ cơ quan đóng băng.
Sau khi hoàn thành ba bước trên, bạn có thể xem xét cách đăng ký giải phóng cho tình huống đóng băng. Nếu chủ thẻ không thể tự tháo băng hoặc không có đủ thời gian và năng lượng, anh ta có thể ủy thác một luật sư chuyên nghiệp để hỗ trợ hoặc làm điều đó thay mặt anh ta, như cô Huang.
Xem bản gốc
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
Bán thẻ ngân hàng USDT đã bị đóng băng hàng triệu trường hợp không bị đóng băng
Tác giả: Sun Yujie, Li Xinyi; Nguồn: Mankiw Blockchain Legal Services
Việc bạn bè trong giới tiền điện tử bán USDT (Tether) mà họ nắm giữ trong tay là rất phổ biến, nhưng trong việc mua và bán USDT (Tether), do việc trao đổi tiền, thẻ ngân hàng của người bán đôi khi xuất hiện ở trạng thái "bất thường" - việc sử dụng bị hạn chế, đó là những gì chúng ta thường gọi là đóng băng.
Trường hợp tôi muốn chia sẻ với các bạn hôm nay là một người bạn trong giới tiền điện tử đã bán USDT (Tether), nhưng sau khi nhận được sự cân nhắc chuyển khoản của bên kia, hàng triệu nhân dân tệ trong thẻ ngân hàng đã bị đóng băng, và phải mất vài vòng xoắn trước khi nó không bị đóng băng.
01 Sự thật cơ bản
Vào tháng 6 năm nay, cô Huang đột nhiên phát hiện ra rằng tất cả 1 triệu nhân dân tệ trong thẻ ngân hàng của cô đã bị đóng băng và không thể sử dụng được. Lo lắng, cô Huang nhanh chóng gọi cảnh sát để hỏi về việc thẻ ngân hàng của cô bị đóng băng. Chị được biết, số tiền liên quan đến vụ án chủ yếu là tiền nhận được từ việc bán hai chữ U, do nạn nhân chuyển và chảy vào tài khoản của chị Hoàng qua hai lớp ở giữa, hiện được cơ quan công an xác định là tiền trộm cắp.
Mặc dù số tiền liên quan đến vụ án chỉ chiếm 1/10 vụ án, nhưng 1 triệu NDT trong toàn bộ thẻ ngân hàng đã bị đóng băng, đây là một con số không hề nhỏ, bà Hoàng rất lo lắng, đã cố gắng liên lạc với nhân viên công an A nhiều lần, đồng thời cũng tự viết và trình bày tình hình. Tuy nhiên, cô A thông báo với cô Huang rằng không có cách nào để giải phóng thẻ của cô và thời gian để giải phóng nó không được mong đợi.
Trong tuyệt vọng, cô Huang biết về công ty luật của chúng tôi từ một người bạn và tìm kiếm sự giúp đỡ từ luật sư Mankiw.
02 Luật sư can thiệp
Luật sư Mankiw đã liên lạc với bà Huang nhiều lần và liệt kê một danh sách các tài liệu cho bà Huang dựa trên tình hình thực tế như quy trình bán U của bà Huang. Tiếp theo, chúng tôi đã nghiên cứu và thảo luận về vụ việc kết hợp với hoàn cảnh của vụ án và các tài liệu hỗ trợ, đồng thời xây dựng một kế hoạch dịch vụ giải phóng chung. Sau khi cô Huang xác nhận ủy thác, chúng tôi ngay lập tức liên lạc với cảnh sát lần đầu tiên, xác nhận thông tin cơ bản, tìm hiểu về tiến trình của vụ án và hẹn cảnh sát phỏng vấn.
Luật sư Mankiw đã đến hiện trường để trao đổi với cảnh sát chi tiết hơn, nhưng lúc này, thái độ của cảnh sát vẫn tương đối cứng rắn, và sự nghi ngờ của cô Huang không dễ dàng giảm bớt, và sự hiểu biết về tiền ảo cũng tùy tiện hơn. Sau khi thực hiện một số điều chỉnh theo tình hình giao tiếp, phù hợp với thái độ giải quyết vấn đề, luật sư đã liên lạc với công an A qua điện thoại, chúng tôi nhấn mạnh vào thái độ chân thành, bày tỏ sẵn sàng kháng cáo, và đưa ra đầy đủ các lý thuyết pháp lý và phân tích thực tế, thái độ an ninh công cộng bắt đầu giảm bớt, sau lần phỏng vấn thứ hai, tiến độ của thẻ không phong tỏa được thúc đẩy rất nhiều, và công an A đồng ý tiếp tục giải phóng liên lạc với bà Hoàng.
Sau đó, bà Hoàng và viên cảnh sát A xác định các bước và chi tiết của việc giải phóng thẻ ngân hàng, và lập biên bản kèm theo luật sư. Cuối cùng, cảnh sát đã đồng ý mở băng nó, và thẻ ngân hàng bị đóng băng của cô Huang đã được giải phóng thành công một tuần sau đó.
03 Giải pháp
Việc giải phóng thành công thẻ ngân hàng của cô Huang dựa trên ý tưởng rã đông chính xác, kiến thức chuyên môn đầy đủ và kỹ năng giao tiếp tốt.
Trước hết, chúng tôi bày tỏ với cơ quan công an thái độ kháng cáo và giải phóng thẻ ngân hàng bị đóng băng.
Thứ hai, chúng tôi phân biệt rõ ràng giữa tiền liên quan đến vụ án và tiền không liên quan đến vụ án, đồng thời đưa ra quan điểm và lý luận tương ứng.
Tiếp theo, chúng tôi cung cấp các tài liệu chứng cứ và cơ sở pháp lý khác nhau cho các phần khác nhau của quỹ bị đóng băng, đồng thời giải thích chi tiết và đầy đủ kết hợp với các chính sách liên quan và hoàn cảnh của vụ án.
Cuối cùng, chúng tôi cũng đang cố gắng hợp tác với công việc của công an.
Do đó, trong toàn bộ quá trình, mặc dù có nhiều trở ngại trong quá trình rã đông nhưng mục đích ban đầu của bà Hoàng cuối cùng đã đạt được, và dự đoán của luật sư cũng đã được xác minh.
Cần lưu ý rằng trong trường hợp này, vì thẻ ngân hàng của bà Hoàng đã được giải phóng kịp thời, thẻ ngân hàng của bà Hoàng không chịu sự giám sát hoặc hạn chế của các tổ chức hoặc bộ phận khác ngoài Công an A. Sau khi công an A phát hành thẻ, thẻ ngân hàng của cô nhanh chóng trở lại sử dụng bình thường.
04 Lời khuyên của luật sư
Biết rằng thẻ ngân hàng đã bị đóng băng, chủ thẻ không nên vội vàng. Thông qua vụ việc không đóng băng ngày hôm nay, luật sư Mankiw có một số gợi ý cho mọi người để đăng ký thẻ ngân hàng không đóng băng.
Bước 1: Kiểm tra bản thân trước. Chủ thẻ cần nhớ lại hồ sơ giao dịch của thẻ ngân hàng bị đóng băng gần đây, phản ánh xem họ có bất kỳ giao dịch không phù hợp hoặc đáng ngờ nào hay không và nếu cần, họ có thể lấy hồ sơ giao dịch ngân hàng để kiểm tra từng cái một và thực hiện "kiểm tra thể chất" toàn diện về số tiền vào và ra khỏi thẻ ngân hàng bị đóng băng của họ.
Bước 2: Tìm ngân hàng. Nếu chủ thẻ muốn biết tình hình cụ thể của thẻ ngân hàng bị đóng băng, điều đầu tiên cần tìm là ngân hàng phát hành thẻ và yêu cầu ngân hàng mở cung cấp tên đầy đủ, thông tin liên hệ và các thông tin liên quan khác của cơ quan phong tỏa thẻ ngân hàng. Chủ thẻ có thể gọi cho ngân hàng để được giải đáp thắc mắc trước, và nếu cần, hãy đến ngân hàng mở cửa để được giải đáp thắc mắc tại chỗ. Nếu nó chỉ là một hạn chế của hệ thống ngân hàng, nó là đủ để cung cấp các tài liệu tương ứng và giải trình theo yêu cầu của ngân hàng. Nếu thẻ ngân hàng bị cơ quan công an đóng băng, bước tiếp theo sẽ được nhập.
Bước 3: Tìm cảnh sát. Theo thông tin đóng băng do ngân hàng cung cấp, hãy tìm hiểu thêm về lý do đóng băng thẻ ngân hàng, số tiền liên quan, lưu lượng cụ thể, thời gian đóng băng, điều kiện xóa thẻ và các thông tin quan trọng khác từ cơ quan đóng băng.
Sau khi hoàn thành ba bước trên, bạn có thể xem xét cách đăng ký giải phóng cho tình huống đóng băng. Nếu chủ thẻ không thể tự tháo băng hoặc không có đủ thời gian và năng lượng, anh ta có thể ủy thác một luật sư chuyên nghiệp để hỗ trợ hoặc làm điều đó thay mặt anh ta, như cô Huang.