Theo lệnh của Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA), kể từ ngày 1 tháng 9 năm 2023, các công ty tài sản tiền điện tử hoạt động tại Vương quốc Anh phải thu thập, xác minh và chia sẻ thông tin về các giao dịch chuyển tiền do khách hàng của họ thực hiện, áp dụng cái được gọi là "Quy tắc Du lịch". Luật lệ".
Đó là một tập hợp các quy định được thiết kế để chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt và các tội phạm khác liên quan đến tiền điện tử. Chúng được Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính quốc tế (FATF) đề xuất vào năm 2019, được cập nhật vào tháng 6 năm 2022 và được xem xét trong phiên họp toàn thể kết thúc vào ngày 23 tháng 6 năm nay. Theo những gì FCA chỉ ra trong một tuyên bố vào ngày 17 tháng 8, hướng dẫn được thực hiện tuân thủ các yêu cầu của FATF, điều này đang gây áp lực ngày càng tăng đối với các quốc gia thành viên trong việc áp dụng các biện pháp này để điều chỉnh hệ sinh thái bitcoin (BTC) và các loại tiền điện tử khác. Do đó, FCA yêu cầu các sàn giao dịch của Vương quốc Anh tuân thủ đầy đủ Quy tắc di chuyển khi gửi hoặc nhận bitcoin hoặc các tài sản tiền điện tử khác, trong nước hoặc tại các khu vực pháp lý đã áp dụng quy tắc này. Các công ty cũng sẽ chịu trách nhiệm tuân thủ khi sử dụng các nhà cung cấp bên thứ ba. Cơ quan giám sát kêu gọi sự chú ý của các công ty "thực hiện tất cả các biện pháp hợp lý và thực hiện tất cả trách nhiệm giải trình để tuân thủ Quy tắc đi lại", thậm chí yêu cầu tình trạng thực hiện các quy định ở các khu vực pháp lý khác được xem xét định kỳ và điều chỉnh các quy trình cho phù hợp. "Các sàn giao dịch phải đảm bảo việc thu thập và lưu trữ thông tin trong mọi trường hợp," FCA lưu ý, "ngay cả khi các công ty mà họ liên kết không có đủ dữ liệu." Để làm điều này, họ phải xem xét liệu họ hoạt động trong hay ngoài nước và thực hiện các biện pháp thích hợp. FCA cho biết thêm rằng, để hỗ trợ thêm cho các công ty trong việc áp dụng quy định, họ đã làm việc - cùng với Nhóm chỉ đạo chống rửa tiền chung (JMLSG) và Kho bạc của Nữ hoàng (HMT) - trong việc xây dựng một loạt hướng dẫn mà trao đổi phải tuân theo. Người ta chỉ ra rằng các công ty có thời hạn đến ngày 25 tháng 8 năm 2023 để tham gia hướng dẫn. Với yêu cầu mới này, Vương quốc này cùng với các quốc gia đang tiến bộ trong việc thực hiện Quy tắc đi lại. Điều này xảy ra sau khi FATF kêu gọi sự chú ý đến thực tế là 75% thành viên của cơ quan không tuân thủ các quy định.
Xem bản gốc
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
Theo lệnh của Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA), kể từ ngày 1 tháng 9 năm 2023, các công ty tài sản tiền điện tử hoạt động tại Vương quốc Anh phải thu thập, xác minh và chia sẻ thông tin về các giao dịch chuyển tiền do khách hàng của họ thực hiện, áp dụng cái được gọi là "Quy tắc Du lịch". Luật lệ".
Đó là một tập hợp các quy định được thiết kế để chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt và các tội phạm khác liên quan đến tiền điện tử. Chúng được Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính quốc tế (FATF) đề xuất vào năm 2019, được cập nhật vào tháng 6 năm 2022 và được xem xét trong phiên họp toàn thể kết thúc vào ngày 23 tháng 6 năm nay.
Theo những gì FCA chỉ ra trong một tuyên bố vào ngày 17 tháng 8, hướng dẫn được thực hiện tuân thủ các yêu cầu của FATF, điều này đang gây áp lực ngày càng tăng đối với các quốc gia thành viên trong việc áp dụng các biện pháp này để điều chỉnh hệ sinh thái bitcoin (BTC) và các loại tiền điện tử khác.
Do đó, FCA yêu cầu các sàn giao dịch của Vương quốc Anh tuân thủ đầy đủ Quy tắc di chuyển khi gửi hoặc nhận bitcoin hoặc các tài sản tiền điện tử khác, trong nước hoặc tại các khu vực pháp lý đã áp dụng quy tắc này. Các công ty cũng sẽ chịu trách nhiệm tuân thủ khi sử dụng các nhà cung cấp bên thứ ba.
Cơ quan giám sát kêu gọi sự chú ý của các công ty "thực hiện tất cả các biện pháp hợp lý và thực hiện tất cả trách nhiệm giải trình để tuân thủ Quy tắc đi lại", thậm chí yêu cầu tình trạng thực hiện các quy định ở các khu vực pháp lý khác được xem xét định kỳ và điều chỉnh các quy trình cho phù hợp.
"Các sàn giao dịch phải đảm bảo việc thu thập và lưu trữ thông tin trong mọi trường hợp," FCA lưu ý, "ngay cả khi các công ty mà họ liên kết không có đủ dữ liệu." Để làm điều này, họ phải xem xét liệu họ hoạt động trong hay ngoài nước và thực hiện các biện pháp thích hợp.
FCA cho biết thêm rằng, để hỗ trợ thêm cho các công ty trong việc áp dụng quy định, họ đã làm việc - cùng với Nhóm chỉ đạo chống rửa tiền chung (JMLSG) và Kho bạc của Nữ hoàng (HMT) - trong việc xây dựng một loạt hướng dẫn mà trao đổi phải tuân theo. Người ta chỉ ra rằng các công ty có thời hạn đến ngày 25 tháng 8 năm 2023 để tham gia hướng dẫn.
Với yêu cầu mới này, Vương quốc này cùng với các quốc gia đang tiến bộ trong việc thực hiện Quy tắc đi lại. Điều này xảy ra sau khi FATF kêu gọi sự chú ý đến thực tế là 75% thành viên của cơ quan không tuân thủ các quy định.