Bộ Tư pháp Hoa Kỳ phong tỏa tài sản mã hóa trị giá hơn 25 triệu USD, liên quan nhiều vụ lừa đảo đầu tư

PANews ngày 22/7 đưa tin, Văn phòng Công tố viên Liên bang Khu vực Columbia (Mỹ) phối hợp với Văn phòng Đặc vụ Mật vụ Hoa Kỳ tại Washington công bố rằng, các cuộc điều tra đối với nhiều vụ lừa đảo mạng quốc tế đã dẫn đến việc tịch thu hơn 25 triệu USD tiền mã hóa. Nguồn tiền bị tình nghi có liên quan đến các trò lừa đảo đầu tư crypto nhắm vào cư dân Mỹ và Canada.

Động thái này là một phần của “Chiến dịch Trung tâm Lừa đảo” (Scam Center Strike Force) tại Mỹ. Chiến dịch được khởi xướng vào năm 2025 bởi Công tố viên Khu vực Columbia Jeanine Ferris Pirro; tính đến nay, quy mô tài sản được thu hồi đã vượt quá 800 triệu USD.

Phía công tố Mỹ cho biết, ngày 21/7/2026, Văn phòng Công tố viên Khu vực Columbia đã nộp 5 đơn kiện dân sự xin tịch thu tài sản lên Tòa án liên bang Mỹ, yêu cầu tịch thu hơn 25 triệu USD tài sản crypto đã thu hồi được trong các cuộc điều tra lừa đảo khác nhau. Điều tra viên cho biết, các vụ việc này liên quan đến nhiều mạng lưới rửa tiền, nạn nhân trải rộng trên toàn cầu. Băng nhóm tội phạm đã lừa nạn nhân đầu tư thông qua các nền tảng đầu tư crypto giả mạo, lừa đảo tình cảm trên mạng, v.v., đồng thời che giấu nguồn gốc tiền bằng cách chuyển qua nhiều địa chỉ ví và các thao tác trộn coin. Số tiền bị tịch thu lần này liên quan đến 5 cuộc điều tra chính:

Trong một vụ án, cơ quan thực thi pháp luật Canada đã cung cấp cho Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ các địa chỉ ví bị nghi chuyển nhượng lợi nhuận bất hợp pháp. Điều tra viên đã phong tỏa các địa chỉ liên quan và theo dõi, phát hiện hơn 270 giao dịch nghi là của nạn nhân, với giá trị khoảng 10,4 triệu USD;

Vụ án thứ hai liên quan đến lừa đảo tình cảm qua mạng, hơn 200 nạn nhân bị lừa. Tiền bất hợp pháp được chuyển qua hàng trăm địa chỉ ví trung gian, sau đó trộn lẫn với tiền của các nạn nhân khác, với giá trị khoảng 12,08 triệu USD;

Vụ thứ ba liên quan đến một nạn nhân ở khu vực thủ đô Mỹ tham gia một dự án đầu tư crypto giả. Do việc rút tiền thất bại và kẻ lừa đảo mất liên lạc, số tiền liên quan khoảng 1,23 triệu USD;

Vụ thứ tư: một nạn nhân chuyển vào tài khoản đầu tư giả nhiều triệu USD tiền mã hóa. Điều tra viên đã lần theo một phần tiền đến 6 địa chỉ ví và phong tỏa khoảng 2,39 triệu USD;

Vụ thứ năm: kẻ lừa đảo giả mạo một tổ chức “thu hồi tiền bị đánh cắp” để lừa nạn nhân trả phí. Số tiền liên quan khoảng 285 nghìn USD.

Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ cho biết, các vụ việc này vẫn đang tiếp tục được điều tra. Lực lượng thực thi pháp luật đang truy vết các nghi phạm đằng sau mạng lưới lừa đảo và sẽ phối hợp với các cơ quan thực thi pháp luật quốc tế để truy cứu trách nhiệm.