🇵🇰 PAKISTAN VỪA THÀNH LẬP MỘT BỘ PHẬN CẢNH SÁT CRYPTO 🚨👀

FIA (Cơ quan Điều tra Liên bang) của Pakistan đã khởi động một đơn vị điều tra chuyên trách về tiền mã hóa.
Đơn vị mới đặt trong Trung tâm Chỉ huy và Kiểm soát Quốc gia (NC3) của FIA, một trung tâm chỉ huy duy nhất cho giám sát, tình báo và phối hợp đa cơ quan.
Nhiệm vụ của đơn vị này, theo Giám đốc Cục Chống khủng bố của FIA là Tiến sĩ Muhammad Athar Waheed trao đổi với Dawn, là điều tra khi tài sản ảo được dùng cho rửa tiền (hợp thức hóa tiền bẩn), tài trợ khủng bố và các tội phạm liên quan đến tài sản kỹ thuật số khác. 🛡️
Pakistan hiện đã có sự phân tách rõ ràng hơn:
• @PakistanVARA (Cơ quan Quản lý Tài sản Ảo của Pakistan) = cơ quan soạn thảo quy định và cấp phép cho tài sản ảo (crypto và giá trị số liên quan) và cho VASP (nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo, ví dụ: sàn giao dịch và các nền tảng tương tự).
• Đơn vị crypto của FIA = bộ phận điều tra khi đồng tiền xuất hiện trong các vụ án.
Trước đó, vào đầu năm 2026, Quốc hội đã thông qua Đạo luật Tài sản Ảo, 2026. Luật này biến PVARA thành cơ quan quản lý liên bang thường trực.
Theo đạo luật này, việc vận hành một VASP không được cấp phép có thể bị phạt đến 5 năm tù và/hoặc phạt tiền lên tới PKR 50 triệu (khoảng $180.000 theo tỷ giá gần đây). Các đợt chào bán không được ủy quyền phải chịu các hình phạt riêng (tối đa 3 năm và/hoặc PKR 25 triệu).
Trong Chỉ số Toàn cầu về Mức độ Tiếp nhận Crypto của Chainalysis năm 2025, Pakistan xếp hạng #3 trên toàn cầu (sau Ấn Độ và Hoa Kỳ). Việc sử dụng của người tiêu dùng phổ thông rất sâu, không phải là lẻ tẻ.
Giám đốc cũng cho biết NCCIA (cơ quan tội phạm mạng) và ANF (lực lượng phòng chống ma túy) nên xây dựng các bộ phận crypto tương tự cho các vụ việc tội phạm mạng và các vụ liên quan đến ma chất. Đó mới là đề nghị, chưa phải bản đồ phối hợp đa cơ quan hoàn chỉnh.
z
Câu hỏi mở: bộ phận này sẽ chủ yếu đóng cánh cửa tội phạm, hay người dùng chân chính sẽ là nhóm cảm nhận “cú nóng” trước? 🇵🇰💰