Pakistan FIA thành lập bộ phận điều tra tài sản ảo để chống rửa tiền và tài trợ khủng bố

robot
Đang tạo bản tóm tắt
Mars Finance đưa tin, theo Dawn, Cục Điều tra Liên bang Pakistan (FIA) đã thành lập một bộ phận điều tra tiền mã hóa trong Trung tâm chỉ huy và kiểm soát quốc gia (NC3) vừa được đưa vào hoạt động, tập trung triệt phá hành vi rửa tiền và tài trợ khủng bố thông qua tài sản ảo. Các quan chức phụ trách chống khủng bố cho biết bộ phận này sẽ phối hợp với Cơ quan quản lý tài sản ảo của Pakistan (PVARA) mới được thành lập, chuyên điều tra các hoạt động tội phạm liên quan đến tài sản mã hóa, đồng thời đề xuất Cơ quan điều tra tội phạm mạng quốc gia (NCCIA) và Cơ quan phòng chống ma túy (ANF) thiết lập các đơn vị tương tự để đối phó với việc tài sản mã hóa được sử dụng trong tội phạm mạng và các giao dịch ma túy. FIA cũng tích hợp trong NC3 các chức năng như chống rửa tiền, giám sát xuất nhập cảnh, trinh sát buôn người và phát hiện nhập cư trái phép, đồng thời thúc đẩy các quy định mới và mở rộng nhân sự để rút ngắn thời gian xử lý vụ án và nâng cao hiệu quả phối hợp thực thi.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
  • Phần thưởng
  • Bình luận
  • Đăng lại
  • Retweed
Bình luận
Thêm một bình luận
Thêm một bình luận
Không có bình luận
  • Đã ghim