Đào tiền rót vào túi》SEC kiện doanh nghiệp khai thác crypto, huy động 22 triệu USD nhưng chỉ chi 13% để đào mỏ

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) đã khởi tố công ty khai thác tiền mã hóa ở bang Massachusetts Mining Automatic và người sáng lập Zan Shaikh. Theo cáo buộc, họ đã huy động 22 triệu USD từ 380 nhà đầu tư, nhưng chỉ đưa khoảng 13% số tiền vào hoạt động khai thác thực tế; phần còn lại được dùng cho quảng cáo, mua nhà và chi tiêu cá nhân, thể hiện các dấu hiệu của một vụ lừa đảo kiểu Ponzi.
（Tóm tắt trước đó: Nóng! SEC Mỹ xếp việc khai thác Bitcoin vào phạm vi luật chứng khoán, khởi tố công ty khai mỏ VBit lừa đảo 95,6 triệu USD）
（Bổ sung bối cảnh: Hút 1,9 tỷ USD》Bộ Tư pháp Mỹ và SEC khởi kiện HyperFund về vụ lừa đảo Ponzi khai thác tiền mã hóa）

Mục lục bài viết

Toggle

• Huy động 22 triệu USD, khai thác chỉ lấy được 13%
• 7 triệu USD chi cho quảng cáo và chi tiêu cá nhân của người sáng lập
• SEC đồng thời thúc đẩy kế hoạch chiến lược 2026-2030
• Mức khắc phục mà SEC yêu cầu

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) ngày 20/7 đã khởi tố công ty đầu tư khai thác tiền mã hóa Mining Automatic tại Massachusetts và người sáng lập Zan Shaikh. Cơ quan này cáo buộc họ huy động 22 triệu USD từ hơn 380 nhà đầu tư, nhưng chỉ đưa vào hoạt động khai thác tiền mã hóa thực tế khoảng 13% số vốn. Các chi tiết được nêu trong đơn khởi kiện cho thấy, số tiền này chủ yếu chảy sang quảng cáo, hoạt động tiếp thị và chi tiêu cá nhân của người sáng lập.

Huy động 22 triệu USD, khai thác chỉ lấy được 13%

Mining Automatic do Bright Vision Distribution LLC tại bang Massachusetts vận hành thực tế. Theo nội dung cáo trạng, trong giai đoạn từ tháng 6/2023 đến tháng 5/2025, công ty đã cam kết với nhà đầu tư mức lợi nhuận khai thác tiền mã hóa ổn định hằng tháng, nhưng hoạt động khai thác thực tế không đủ để tạo ra mức lợi nhuận như quảng cáo.

Theo cáo trạng, Mining Automatic kiếm được khoảng 1,1 triệu USD từ việc khai thác thực tế, nhưng lại trả cho nhà đầu tư khoảng 1,8 triệu USD dưới danh nghĩa “lợi nhuận”, trong đó khoảng 700 nghìn USD là khoảng thiếu phát sinh từ vốn của các nhà đầu tư mới.

SEC cho biết điều này khiến Mining Automatic có “một số đặc điểm của mô hình Ponzi”.

7 triệu USD chi cho quảng cáo và chi tiêu cá nhân của người sáng lập

Mining Automatic chi khoảng 7 triệu USD cho quảng cáo để thu hút nhà đầu tư mới. Bản thân Shaikh cũng dùng tiền của nhà đầu tư để mua bất động sản, xe cộ, chi tiêu giải trí và chuyển vào tài khoản ngân hàng cá nhân.

Đến tháng 3/2025, Mining Automatic ngừng chi trả lợi nhuận cho nhà đầu tư. Theo SEC, tất cả nhà đầu tư vẫn chưa thu hồi được vốn ban đầu; hơn 20 triệu USD vốn vẫn chưa được hoàn trả.

SEC đồng thời thúc đẩy kế hoạch chiến lược 2026-2030

Vụ việc cũng phản ánh hướng thực thi của SEC đối với tiền mã hóa dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Paul Atkins. SEC trong tháng 6 năm nay đã công bố kế hoạch chiến lược 2026-2030, đưa công nghệ blockchain, token hóa và hạ tầng nền tảng của thị trường tiền mã hóa vào các ưu tiên dài hạn, đồng thời nhấn mạnh sứ mệnh bảo vệ nhà đầu tư.

Tháng 7, SEC công bố kế hoạch lập pháp năm 2026, đề xuất các quy định mới nhắm vào các sàn môi giới tiền mã hóa, tài sản số giao dịch trên sàn chứng khoán quốc gia và các hệ thống giao dịch thay thế, đồng thời đưa ra miễn trừ và cơ chế “safe harbor” cho một số loại tài sản số.

Trong khi đó, Quốc hội Mỹ cũng đang thúc đẩy Đạo luật Xác định Thị trường Tài sản Số, nhằm làm rõ phạm vi quyền hạn tương ứng của SEC và Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC). Dự kiến dự luật sẽ tiến hành một cuộc bỏ phiếu quan trọng ở Thượng viện trước khi các nhà làm luật nghỉ phiên vào tháng 8.

Mức khắc phục mà SEC yêu cầu

Trong vụ án này, SEC yêu cầu Mining Automatic hoàn trả các khoản lợi ích thu được không đúng, nộp phạt tiền dân sự và chấp nhận lệnh cấm vĩnh viễn, đồng thời cấm Shaikh bán chứng khoán hoặc giữ vai trò quản lý hay vị trí trong hội đồng quản trị của công ty phát hành ra công chúng.